董事會

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董事會為全公司最高營運決策中心與最高治理機構,至少每季召開一次會議,審核經營績效及討論重要策略,針對公司發展、組織變化、公司策略與願景及影響利害關係人權益之重大議題核定策略方向。

依公司章程規定設董事5~17人,採候選人提名制度任期均為三年,連選均得連任,其中獨立董事3人,並由全體獨立董事組成審計委員會。

董事會肩負重大決策之影響力,故在討論相關具有利益衝突之議案時,均恪守行為規範,採取利益迴避方式進行議案之決策。為完善公司治理機制,並考量董事及重要職員於行使權利、履行義務之重要性及降低所承擔之風險,每年投保「董監事及重要職員責任保險」。

主要管理方向:

一、依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則。
二、維護股東權益及平等對待股東。
三、強化董事會結構與運作。
四、提升資訊透明度。
五、推動永續發展。
六、監督ESG的風險管理提昇企業永續價值。

 

運作現況請參閱:公司治理運作