董  事

詹逸宏

美國加州州立大學富勒頓分校學士

政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班

泰山企業股份有限公司董事

喜威世流通股份有限公司董事

創新物流股份有限公司董事長

泰山企業股份有限公司董事長、喜威世流通股份有限公司董事、創新物流股份有限公司董事長、泰山元股份有限公司董事長、泰山(開曼)投資公司董事長、泰山企業(漳州)食品有限公司監察人、中聯油脂股份有限公司董事、全家便利商店股份有限公司董事、技嘉科技股份有限公司獨立董事、台灣精星科技股份有限公司監察人、台灣區植物油製煉工業同業公會理事長

董　事

詹景超

美國猶他州立大學碩士、

淡江大學化學工程學系學士、

政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班

泰山企業股份有限公司董事

喜威世流通股份有限公司董事

創新物流股份有限公司董事

泰山企業股份有限公司董事及總經理、喜威世流通股份有限公司董事長、福客多商店股份有限公司董事、創新物流股份有限公司董事、泰山元股份有限公司董事、泰山企業(漳州)食品有限公司董事、中聯油脂股份有限公司董事、全家便利商店股份有限公司董事、便利達康股份有限公司董事

董　事

詹皓鈞

英屬哥倫比亞大學學士

泰山企業股份有限公司監察人

喜威世流通股份有限公司監察人

創新物流股份有限公司監察人

泰山企業股份有限公司董事、喜威世流通股份有限公司監察人、創新物流股份有限公司監察人、泰山元股份有限公司董事、泰山企業(漳州)食品有限公司董事長及總經理

董　事

詹佩珊

美國加州州立大學長灘分校學士

泰山企業股份有限公司監察人

德臣企業股份有限公司董事長

泰山企業股份有限公司董事及特別助理

德臣企業股份有限公司董事長

獨立董事

吳界欣

明尼蘇達州州立曼徹普立敦大學企業管理研究所、國立政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班、國立交通大學管理學院高階管理學碩士、國立台灣科技大學管理研究所管理碩士

中華民國第32屆創業楷模

國立雲林科技大學設計學研究所評鑑委員

技嘉科技股份有限公司薪酬委員會委員

泰山企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員

佳龍科技工程股份有限公司董事長

強盛染整股份有限公司獨立董事

獨立董事

孫初偉

淡江大學會計學系學士

中華民國會計師資格

中華民國專利代理人資格

淡江大學會計學系專任助教

廣信益群會計師事務所查帳人員

勤業眾信會計師事務所審計部門副領組

泰山企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、

三地開發地產股份有限公司獨立董事、

銘鈺精密工業股份有限公司獨立董事、

百騏會計師事務所負責人、

臺北市會計師公會公益公關委員會委員

獨立董事

許永昌

輔仁大學法律學系碩士

中華民國律師資格

國巨股份有限公司法務經理

泰山企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、

元信法律事務所負責人

      條件

  姓名

  （註1）

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形(註2)

兼任

其他

公開

發行

公司

獨立

董事

家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

董事長

伸揚投資有限公司代表人：

詹逸宏

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

董　事

景勛投資實業有限公司代表人：詹景超

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

董　事

德臣企業(股)公司代表人：

詹佩珊

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

董　事

詹皓鈞

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

獨立

董事

吳界欣

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

獨立

董事

孫初偉

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2

獨立

董事

許永昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

屆次

職稱

姓名(註1)

實際出(列)席

次數(Ｂ)

委託出

席次數

實際出(列)席率

(%)【B/A】(註2)

備註

第

21

屆

董事長

伸揚投資有限公司

代表人：詹逸宏

13

0

100%

董  事

景勛投資實業有限公司代表人：詹景超

13

0

100%

董  事

德臣企業(股)公司

代表人：詹佩珊

13

0

100%

董  事

詹 皓 鈞

13

0

100%

獨立董事

吳 界 欣

13

0

100%

獨立董事

孫 初 偉

13

0

100%

獨立董事

許 永 昌

12

1

92%

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對

獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第十四條之三所列事項：本公司於105.4.25始設置獨立董事並成立審計委員會，109年度至110年3月31日止，共召開13次董事會議，決議事項內容請參閱本年報第58~60頁，全體獨立董事對於證交法第十四條之三所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(一)109/05/11第21屆第14次董事會，薪酬委員會建議108年董事酬勞發放提案

1.董事長對董事酬勞的討論因涉及利益迴避，由吳界欣獨董來代理主席。關於董事酬勞發放部分，本次出席之一般董事(詹逸宏、詹景超、詹佩珊、詹皓鈞)於本案因利益迴避未加入討論及表決。經主席徵詢結果，無異議照案通過。

2.薪酬委員會建議108年委任經理人員工酬勞發放提案
詹景超總經理因涉及利益迴避，於本案未加入討論及表決。經主席徵詢結果，無異議照案通過。

(二)110/01/27第21屆第21次董事會，109年委任經理人年終獎金提案
詹景超董事因涉及利益迴避，未加入討論及表決。經主席徵詢結果，無異議照案通過。

(三)110/03/25第21屆第23次董事會，本公司109年度董事酬勞分派案

對董事酬勞的討論因涉及利益迴避，由吳界欣獨董來代理主席。關於一般董事酬勞部分，本次出席之一般董事(詹逸宏、詹景超、詹佩珊、詹皓鈞)於本案因利益迴避未加入討論及表決。經主席徵詢結果，無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，本公司董事會評鑑執行情形，請參閱本年報第23頁。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一)本公司已於105.04.25日成立審計委員會。

(二)本公司109年度及截至年報刊印日止，依公司法、證券交易法第十四條之三、第十四條之五等所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案，已經審計委員會同意後，送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案，則直接提交董事會決議通過後執行)。

(三)本公司配合主管機關推動新版公司治理藍圖，有效發揮董事會職能，於109年2月27日第21屆第11次董事會決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。

(四)本公司109年05月11日第21屆第14次董事會決議通過

    1.配合法令規定修訂本公司治理實務守則案。2.配合法令規定修訂本公司企業社會責任實務守則案。

    3.配合法令規定修訂本公司誠信經營守則案。4.配合主管機關公司治理藍圖政策訂定本公司檢舉制度實施辦法案。

(五)本公司109年12月24日第21屆第20次董事會決議通過

    1.設置推動誠信經營政策專責單位，並每年向董事會報告相關事務推動情形。

    2.配合法令規定訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。

    3.配合法令規定訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

    4.配合法令規定修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

姓名

進修日期

主題

主辦單位

證書字號

詹逸宏

109/7/3
3小時

全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2020

社團法人中華公司治理協會

TCGA10902206

109/7/10
3小時

【CGP-進】資料給或不給？論董事資訊權

社團法人中華公司治理協會

TCGA10902332

109/8/14
3小時

最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第01807號 N120740141

詹景超

109/7/21
3小時

獨立董事如何掌握財報風險的關鍵防線與案例解析

中華獨立董事協會

(109)獨董精字第A0721045

109/8/12
3小時

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中華獨立董事協會

(109)獨董精字第A0812036

詹皓鈞

109/6/1
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企業內部稽核常見違章缺失、法律責任探討與案例解析

財團法人中華民國會計研究發展基金會

(109)會教(稽)字第1027014號

詹佩珊

109/6/19
3小時

最新企業社會責任(CSR)報導發展趨勢與相關公司治理實務解析

財團法人中華民國會計研究發展基金會

(109)會教(公)字第1034011號

109/6/29
3小時

從新冠肺炎看因應世界不永續風險的商業策略與公司治理

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第00807號 N220910583

吳界欣

109/7/22
3小時

公司治理暨企業永續經營研習班

財團法人台灣金融研訓院

(109)金證公治字第013032號

109/9/22
3小時

上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程

臺灣證卷交易所證券櫃檯買賣中心

無證號

許永昌

109/9/22
3小時

上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程

臺灣證卷交易所證券櫃檯買賣中心

無證號

109/10/26
3小時

最新投保法修正後對董監事權利義務之影響

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第03242號E121650050

孫初偉

109/7/9
3小時

企業財務報表舞弊案例探討

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第00953號C120771316

109/7/9
3小時

新版公司治理與董事會行使職權應遵循事項

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第00973號C120771316

日期

會別

重要決議事項

執行情形

109/5/21

股東

常會

(1)   承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)   承認108年度盈餘分配案。

(3)   承認本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。

(4)   通過修訂本公司章程案。

(5)   通過修訂本公司股東會議事規則案。

(6)   通過修訂本公司董事選舉辦法案。

(7)   通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(1)   相關表冊已依公司法等相關法令規定，向主管機關辦理備查及公告申報。

(2)   本公司108年度稅後淨利為新台幣582,073,235元，依股東會決議每股

配發現金股利0.9元。訂定109年6月15日為除息基準日，並於109年7月10日全數發放完畢。

(3)   計畫變更案，經提報股東會追認後依計畫執行。

(4)   自股東會決議後生效，於109年6月9日獲經濟部核准登記並公告於本公司網站。

(5)   自股東會決議後生效並公告於本公司網站。

(6)   自股東會決議後生效。

(7)   自股東會決議後生效並公告於本公司網站。

日 期

屆 次

重要決議事項

109/02/27

第21屆

第11次

1.決議通過本公司109年股東常會召集事宜案。

2.決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

109/03/26

第21屆

第12次

1.決議通過本公司108年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司108年度董事酬勞分派案。

3.決議通過108年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過108年度盈餘分配表案。

5.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

6.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要，擬調整公司簽證會計師案。

7.決議通過本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。

8.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

109/04/09

第21屆

第13次

1.決議通過修訂本公司章程案。

2.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

3.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

5.決議通過本公司109年股東常會股東提案。

6.決議通修訂本公司109年股東常會議程案。

109/05/11

第21屆

第14次

1.決議通過薪酬委員會建議108年董事酬勞發放提案。

2.決議通過薪酬委員會建議108年委任經理人員工酬勞發放提案。

3.決議通過修訂本公司治理實務守則案。

4.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。

5.決議通過修訂本公司誠信經營守則案。

6.決議通訂定本公司檢舉制度實施辦法案。

7.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度案。

109/05/21

第21屆

第15次

1.決議通過訂定本公司108年現金股利發放相關事宜案。

109/06/11

第21屆

第16次

1.決議通過增加取得長期股權投資案。

109/08/12

第21屆

第17次

1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

2.決議通過資本支出設備投資案。

3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

109/10/08

第21屆

第18次

1.決議通過子公司泰山(開曼)投資公司減資彌補虧損案。

109/11/11

第21屆

第19次

1.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。

2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

109/12/24

第21屆

第20次

1.決議通過2021年資本支出設備投資案。

2.決議通過本公司110年度營業計劃案。

3.決議通過本公司110年度稽核計劃案。

4.決議通過本公司對泰山基金會之捐贈案。

5.決議通過設置推動誠信經營政策專責單位之建議案。

6.決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。

7.決議通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

8.決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

9.決議通過台北富邦銀行融資額度案。

10.臨時動議：依民國一○九年七月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，訂定重大金額之評估標準，公司每季超過正常授信期間3個月且金額重大之應收帳款等科目，應由審計委員會通過，並提董事會決議是否屬於資金融通。

決議同意以審計委員會所決議的內容照案通過。

110/01/27

第21屆

第21次

1.決議通過109年委任經理人年終獎金提案。

2.決議通過110年調薪建議案。

3.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。

110/03/08

第21屆

第22次

1.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

2.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

3.決議通過本公司110年股東常會召集事宜案。

4.決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。

110/03/25

第21屆

第23次

1.決議通過本公司109年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司109年度董事酬勞分派案。

3.決議通過109年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過109年度盈餘分配表案。

5.決議通過修訂本公司董事會議事規範案。

6.決議通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。

7.決議通過修訂本公司審計委員會組織規程案。

8.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。

9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

10.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要，擬調整公司簽證會計師

案。

11.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

評估

週期

評估

期間

評估

範圍

評估方式

評估內容

評估結果

每年執行一次

109/01/01

~

109/12/31

1.董事會

2.個別董事成員

3.功能性委員會

(含審計委員會及薪酬委員會)

內部自評

(1)董事會：

對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員：

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)功能性委員會：

對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及與結構、內部控制等。

(1)整體評估結果：

110年2月完成董事成員、董事會及功能性委員會內部績效評估均依相關法令規範作業，依評分標準得分皆為95分以上，評估結果為「優於標準」，顯示本公司董事會暨功能性委員會運作優良之成果。

(2)精進方案：未來依據公司運作及需求，推動董事會及功能委員會持之以恆的優化與精進，對落實本公司的公司治理及提升董事會及功能委員會之職能有相當的助益。

(3)評鑑結果提報於110年第一季召開之董事會。

主要股東名稱股份

持 有 股 數

持 股 比 例

龍邦國際興業(股)公司

123,030,000

24.61%

保勝投資(股)公司

31,434,000

6.29%

聚優投資有限公司

25,038,000

5.01%

宏亞投資(股)公司

19,909,161

3.98%

王貴增

19,804,628

3.96%

元大商業銀行受託泰山企業信託財產

專戶

11,534,869

2.31%

景勛投資實業有限公司

10,446,082

2.09%

喜威世流通(股)公司

10,351,332

2.07%

邱憲道

9,000,000

1.80%

金例貿易有限公司

7,643,629

1.53%