112年5月31日選任
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 劉偉龍 | 董事長 | 男 | 國立台灣大學法律系 | 龍巖（股）公司董事長 龍邦國際興業（股）公司董事長 保勝投資（股）公司董事長 泰山企業（股）公司董事 |
| 韓泰生 | 董事 | 男 | 淡江大學物理系 | 艾維克科技（股）公司董事長 泰山企業（股）公司董事 |
| 劉煌基 | 董事 | 男 | 東海大學社會科學學院法律系碩士 | 佐誠律師事務所所長 中國信託人壽保險（股）公司獨立董事 台灣人壽保險（股）公司獨立董事 臺灣高等法院調辦事法官 臺灣臺北地方法院法官兼審判長 財團法人連德工商發展基金會董事 晶品開發實業（股）公司董事長 春源鋼鐵工業（股）公司獨立董事 |
| 楊文慶 | 董事 | 男 | 北京大學法學院經濟法學博士 | 高雄銀行（股）公司董事 正信國際法律事務所所長 行政院金融監督管理委員會檢查局副局長 臺灣臺北地方檢查署檢察官 |
| 陳諾樺 | 董事 | 女 | 國立臺北大學法學系學士 東吳大學法律硏究所碩士班 | 台灣南投地方法院法官 台灣臺北地方法院刑事庭審判長 台灣臺北地方法院家事庭法官 司法院人事審議委員會委員司法院選送 日本東京大學法科大學院訪問硏究員 誠澈法律事務所主持律師 |
| 傅振祥 | 董事 | 男 | 壬色列理工學院 | 台灣蠟品(股)公司總經理 泰山企業(股)公司董事 |
| 陳威宇 | 獨立 董事 | 男 | 國立政治大學國貿系學士 美國加州大學企管碩士 | 晟鈦股份有限公司獨立董事 捷邦國際科技股份有限公司獨立董事 台灣上市櫃公司協會財務長 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司總經理 財政部證券管理委員會期貨小組 中華無形資產暨企業評價協會理事 臺灣企業重建協會理事／秘書長 北市證券商同業公會期貨暨選擇權推動小組 委員會 期貨商同業公會糾紛調處小組委員 臺灣理財顧問認證協會教育訓練委員會委員 臺灣併購與私募股權協會會 －臺北市證券商業同業公會講師 證券暨期貨市場發展基金會講師 金融人員訓練班講師 財政部財稅人員訓練所講師 中華民國內部稽核協會講師 中華民國商務仲裁協會講師 |
| 蕭勝賢 | 獨立 董事 | 男 | 國立台灣大學商學系會計組 東吳大學法律專業碩士 對外經濟貿易大學（中國）法律研究所博士 | 建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 |
| 黃慧萍 | 獨立 董事 | 女 | 中興大學法律系法學組學士 | 中華民國仲裁協會仲裁人 文匯法律事務所合夥律師 黃慧萍律師事務所主持律師 萬國法律事務所初級合夥律師 國際通商法律事務所資深律師 |
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職稱 |
姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
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董 事 |
詹景超 |
詹景超先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗，在相關產業公司亦有擔任董事職務，以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。 |
1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 |
無 |
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董 事 |
詹逸宏 |
詹逸宏先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗，在相關產業公司亦有擔任董事職務，以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。 |
1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 |
1 |
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董 事 |
詹皓鈞 |
詹皓鈞先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。 |
1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬 關係。 2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 |
無 |
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董 事 |
尹章中 |
尹章中先生由立法院公報處長退休，在立法院歷經多個主管職務，熟悉政府運作，近年來更致力於文化創意、地方創生、政策行銷演講，深具商務、市場行銷及產業相關營運規劃之實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。 |
1.本人及配偶未持有公司股份。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 |
無 |
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董 事 |
劉偉龍 |
劉偉龍先生在傳統產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所須之知識、技能及素養及產業經營管理經驗，為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力之經理人。現擔任龍邦國際興業股份有限公司董事長。未有公司法第30條各款情事之一。 |
1.本人、配偶及未成年子女未持有公司股份。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 |
無 |
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董事 |
韓泰生 |
韓泰生先生在電子產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所須之知識、技能及素養及電子產業之經營管理經驗，為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力之經理人。現擔任艾維克科技(股)公司董事長。未有公司法第30條各款情事之一。 |
1. 本人及配偶未持有公司股份。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 |
無 |
|
獨立 |
陳敏薰 |
陳敏薰女士擁有美國加州克雷蒙研究大學彼得杜拉克管理研究所MBA學位。 符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一，其財務管理專業於102年9月至107年9月期間擔任義聯集團台北管理中心執行長一職，亦曾擔任中華開發金融控股(股)公司董事長及台北金融大樓(股)公司董事長。現擔任敏理投資(股)公司董事長。 |
1.依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。 2. 本公司公司章程規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明以予核實。 3.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件， 4.獨立董事本人及配偶未持有公司股份。 |
無 |
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獨立 |
李明輝 |
李明輝先生擁有美國史蒂文生理工學院科學管理碩士學位。 符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一，其財務管理專業於89年7月至110年12月期間擔任華南永昌證券(股)公司總經理、金鼎證券(股)公司總經理、元富證券(股)公司總經理。現擔任元富證券投資顧問(股)公司董事長。 |
無 |
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獨立 |
杜英達 |
杜英達先生擁有台灣律師資格，符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一，且在法律事務所有多年的執業經驗，並曾先後在台灣板橋地方檢察署及台灣台北地方檢察署擔任檢察官。現擔任達朕法律事務所主持律師。 |
無 |
112年截至11月止，董事會開會 11 次（A），董事監察人出列席情形如下：
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第 23 屆 |
董事長 |
保勝投資(股)公司 |
6 |
0 |
85.71% |
112/5/31 就任 |
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董 事 |
保勝投資(股)公司 |
7 |
0 |
100% |
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董 事 |
保勝投資(股)公司 |
6 |
1 |
85.71% |
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|
董 事 |
保勝投資(股)公司 |
6 |
1 |
85.71% |
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董 事 |
至登投資有限公司 |
3 |
0 |
100% |
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董 事 |
鴻強(股)公司 代表人：傅振祥 (112/08/07改派) |
3 |
0 |
100% |
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獨立 董事 |
陳 威 宇 |
7 |
0 |
100% |
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獨立 董事 |
蕭 勝 賢 |
7 |
0 |
100% |
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|
獨立 董事 |
黃 慧 萍 |
6 |
0 |
85.71% |
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第 22 屆 |
董事長 |
景勛投資實業有限公司 |
4 |
0 |
100% |
110/12/16 任期屆滿 |
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董 事 |
伸揚投資有限公司 |
4 |
0 |
100% |
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|
董 事 |
鴻強(股)公司 |
4 |
0 |
100% |
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|
董 事 |
皇喬霖事業(股)公司 |
0 |
0 |
0% |
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董事 |
龍邦國際興業(股)公司 |
3 |
0 |
75% |
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|
董事 |
龍邦國際興業(股)公司 |
3 |
0 |
75% |
||
|
獨立 董事 |
陳 敏 薰 |
3 |
0 |
100% |
||
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獨立 董事 |
李 明 輝 |
4 |
0 |
100% |
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|
獨立 董事 |
杜 英 達 |
2 |
0 |
100% |
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其他應記載事項： 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第十四條之三所列事項：本公司於105/4/25始設置獨立董事並成立審計委員會，111年度至112年5月10日止，共召開11次董事會議，決議事項內容請參閱111年度年報第74~75頁，全體獨立董事對於證交法第十四條之三所列事項均無異議照案通過。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：請參閱111年度年報第33頁註1。 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，本公司董事會評鑑執行情形，請參閱111年度年報第34頁註2。 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： (一)本公司已於105/4/25成立審計委員會。 (二)本公司111年度及截至年報刊印日止，依公司法、證券交易法第十四條之三、第十四條之五等所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案，已經審計委員會同意後，送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案，則直接提交董事會決議通過後執行)。 (三)本公司配合主管機關推動新版公司治理藍圖，有效發揮董事會職能，於110/3/8第21屆第22次董事會決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。112/7/10經董事會決議通過，委任財務部李淑惠副總經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。(公司治理主管顏谷龍於112/6/16辭任) (四)提昇資訊透明度 1.本公司110年01月01日起同步發布英文重大訊息。 2.本公司110年股東常會開會16日前上傳英文版年度財務報告。 3.本公司110年起中文版期中財務報告申報期限後兩個月內揭露以英文期中財務報告。 |
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姓名 |
進修日期 |
主題 |
主辦單位 |
證書字號 |
|
劉偉龍 |
111/11/14 3小時 |
2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 |
臺灣證券交易所 |
無證號 |
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111/8/23 3小時 |
ESG責任投資的新趨勢與實務準則 |
中華獨立董事協會 |
TIDA111H0823005 | |
| 韓泰生 |
111/10/26 3小時 |
111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
(111)【股權】證基董監續任字第00644號 |
|
111/11/19 3小時 |
閱讀TCFD報告書：掌握資訊重點 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
(111)會教(公)字 第8132001號 |
|
|
111/10/5 3小時 |
企業自行編製財務報告之流程與實務 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
(111)會教(數)字 |
|
| 111/8/23 3小時 |
ESG責任投資的新趨勢與實務準則 |
中華獨立董事協會 |
TIDA111H0823006 |
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日 期 |
屆 次 |
重要決議事項 |
|
112/8/24 |
第23屆 第6次 |
1. 決議通過本公司對街口金融科技股份有限公司訴請返還 2. 決議通過幕僚長任命案 3. 決議通過行銷副總經理任命案 4. 決議通過副總經理人事異動案 |
| 112/8/11 |
第23屆 第5次 |
1. 決議通過本公司112年第二季財務報表案 2. 決議通過本公司112年第二季盈餘分配案 3. 決議通過本公司子公司泰山(開曼)及創新物流(股)公司董 4. 決議通過永豐銀行融資額度案 |
| 112/7/18 |
第23屆 第4次 |
1. 決議通過本公司簽證會計師之委任及報酬案 2. 決議通過本公司第23屆獨立董事暨第6屆薪酬委員薪酬建 |
| 112/7/10 |
第23屆 第3次 |
1. 決議通過本公司委任薪資報酬委員會委員案 2. 決議通過本公司公司治理主管異動案 3. 決議通過本公司發言人異動案 |
| 112/6/16 |
第23屆 第2次 |
1. 決議通過111年度盈餘分派案 2. 決議通過本公司委任財務主管案 |
| 112/6/8 |
第23屆 第1次 |
推選本公司董事長案 |
| 112/5/5 |
第22屆 第13次 |
1. 決議通過112年股東常會受理股東提案 2. 決議通過本公司111年度盈餘分配案 3. 決議通過112年第一季合併財務報表案 4. 決議通過112年第一季盈餘分配案 5. 決議通過111年度投資循環內部控制制度專案審查案 |
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112/4/20 (112/5/5 續行會議) |
第22屆 第12次 |
1. 決議通過111年委任經理人員工酬勞發放建議案 2. 決議通過111年董事酬勞發放建議案 3. 決議通過公司治理主管酬勞建議案 4. 決議通過公司稽核主管酬勞建議案 5. 決議通過股權投資案 6. 決議通過增建包裝水廠案 |
| 112/3/31 |
第22屆 第11次 |
1. 決議通過111年度員工酬勞分派案 2. 決議通過111年度董事酬勞分派案 3. 決議通過本公司111年度營業報告書及財務報表案 4. 稽核主管與公司治理主管異動案 5. 審核本公司內部控制自行評估結果案 6. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 |
| 112/3/15 |
第22屆 第10次 |
1. 擬定本公司112年股東常會召集事宜案 2. 決議通過銀行融資額度案 |
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日 期 |
屆 次 |
重要決議事項 |
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111/12/23 |
第22屆 第9次 |
1. 決議通過112年度營業計劃討論案。 2. 決議通過112年度稽核計劃討論案。 3. 決議通過本公司 111年度委任經理人年終獎金提案。 4. 決議通過本公司總經理績效獎金建議案。 5. 決議通過銀行融資額度案。 |
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111/12/02 |
第22屆 第8次 |
1. 決議通過資本支出案。 2. 決議通過處分本公司投資有價證券案 |
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111/11/10 |
第22屆 第7次 |
1.決議通過111年第三季財務報表案。 2.決議通過111年度第三季盈餘分配案。 3.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。 4.決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 5.決議通過修正本公司「董事會議事規範」案 6.決議通過遠東國際商業銀行等融資額度案。 |
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111/08/11 |
第22屆 第6次 |
1.決議通過111年第二季財務報表案。 2.決議通過111年度第二季盈餘分配案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
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111/05/10 |
第22屆 第5次 |
1.決議通過111年第一季財務報表案。 2.決議通過111年度第一季盈餘分配案。 3.決議通過薪酬委員會建議110年董事酬勞發放提案。 4.決議通過薪酬委員會建議110年委任經理人員工酬勞發放提案。 5.決議通過副總經理酬勞提案。 6.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則辦法案。 7.決議通過兆豐銀行忠孝分行等融資額度案。 |
|
111/03/25 |
第22屆 第4次 |
1.決議通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2.決議通過本公司110年度盈餘分配表案。 3.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.決議通過修訂本公司財務報表編製流程管理辦法案。 6.決議通過本公司與星展(台灣)商業銀行等融資額度案。 |
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111/02/25 |
第22屆 第3次 |
1.決議通過本公司111年股東常會召集事宜案。 2.決議通過第二十二屆獨立董事酬勞提案。 3.決議通過第五屆薪資報酬委員會委員酬勞提案。 4.決議通過第二十二屆董事會成員酬勞提案。 5.決議通過總經理酬勞提案。 6.決議通過本公司110年度員工酬勞分派案。 7.決議通過訂本公司110年度董事酬勞分派案。 8.決議通過本公司與華南銀行等金融機構之融資額度案。 |
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111/01/25 |
第22屆 第2次 |
1.決議通過委任薪資報酬委員會委員案。 2.決議通過追認副總經理人員異動案。 3.決議通過提報發言人及代理發言人異動案。 4.決議通過提報會計主管異動案。 5.決議通過改派泰山(開曼)投資公司法人代表人案。 |
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日 期 |
屆 次 |
重要決議事項 |
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110/12/16 |
第22屆 第1次 (臨時) |
1.決議通過推選本公司董事長案。 2.決議通過推選本公司副董事長案。 臨時動議 1.決議通過委任本公司總經理案。 2.決議通過授權本公司原代表人詹逸宏於變更登記與更換金融機構本公司代表人印鑑等之過渡階段代表公司執行業務。 |
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110/12/09 |
第21屆 第32次 |
1.決議通過本公司111年度營業計劃案。 2.決議通過本公司111年度稽核計劃案。 3.決議通過110年委任經理人年終獎金提案。 4.決議通過修訂本公司關係人交易作業辦法案。 5.決議通過簽證會計師公費審查案。 6.決議通過台北富邦銀行融資額度案。 |
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110/11/18 |
第21屆 第31次 |
1.決議通過第２２屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。 2.決議通過處分有價證券股權投資案。 |
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110/11/09 |
第21屆 第30次 |
1.決議通過本公司110年第三季財務報表案。 2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。 |
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110/10/28 |
第21屆 第29次 |
1.決議通過提議及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 |
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110/10/20 |
第21屆 第28次 |
1.決議通過修訂本公司「公司章程」案。 2.決議通過改選董事（含獨立董事）案。 3.決議通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 4.決議通過本公司110年第一次股東臨時會召開相關事宜案。 |
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110/09/03 |
第21屆 第27次 |
1.決議通過訂定本公司109年現金股利發放相關事宜案。 |
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110/08/10 |
第21屆 第26次 |
1.決議通過本公司110年第二季財務報表案。 2.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
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110/07/23 |
第21屆 第25次 |
1.決議通過本公司110年股東常會召開日期變更案。 2.決議通過華南銀行儲蓄分行融資額度案。 |
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110/05/11 |
第21屆 第24次 |
1.決議通過薪酬委員會建議109年董事酬勞發放提案。 2.決議通過薪酬委員會建議109年委任經理人員工酬勞發放提案。 3.決議通過薪酬委員會建議新任公司治理主管薪酬提案。 4.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。 |
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110/03/25 |
第21屆 第23次 |
1.決議通過本公司109年度員工酬勞分派案。 2.決議通過本公司109年度董事酬勞分派案。 3.決議通過109年度營業報告書及財務報表案。 4.決議通過109年度盈餘分配表案。 5.決議通過修訂本公司董事會議事規範案。 6.決議通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。 7.決議通過修訂本公司審計委員會組織規程案。 8.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。 9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 10.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要調整公司簽證會計師案。 11.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。 |
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110/03/08 |
第21屆 第22次 |
1.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。 2.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。 3.決議通過本公司110年股東常會召集事宜案。 4.決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。 |
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110/01/27 |
第21屆 第21次 |
1.決議通過109年委任經理人年終獎金提案。 2.決議通過110年調薪建議案。 3.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。 |
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109/06/11 |
第21屆 第16次 |
1.決議通過增加取得長期股權投資案。 |
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109/05/21 |
第21屆 第15次 |
1.決議通過訂定本公司108年現金股利發放相關事宜案。 |
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109/05/11 |
第21屆 第14次 |
1.決議通過薪酬委員會建議108年董事酬勞發放提案。 2.決議通過薪酬委員會建議108年委任經理人員工酬勞發放提案。 3.決議通過修訂本公司治理實務守則案。 4.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。 5.決議通過修訂本公司誠信經營守則案。 6.決議通訂定本公司檢舉制度實施辦法案。 7.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度案。 |
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109/04/09 |
第21屆 第13次 |
1.決議通過修訂本公司章程案。 2.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。 3.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。 4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.決議通過本公司109年股東常會股東提案。 6.決議通修訂本公司109年股東常會議程案。 |
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109/03/26 |
第21屆 第12次 |
1.決議通過本公司108年度員工酬勞分派案。 2.決議通過本公司108年度董事酬勞分派案。 3.決議通過108年度營業報告書及財務報表案。 4.決議通過108年度盈餘分配表案。 5.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 6.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要，擬調整公司簽證會計師案。 7.決議通過本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。 8.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。 |
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109/02/27 |
第21屆 第11次 |
1.決議通過本公司109年股東常會召集事宜案。 2.決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 |
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日 期 |
屆 次 |
重要決議事項 |
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109/12/24 |
第21屆 第20次 |
1.決議通過2021年資本支出設備投資案。 2.決議通過本公司110年度營業計劃案。 3.決議通過本公司110年度稽核計劃案。 4.決議通過本公司對泰山基金會之捐贈案。 5.決議通過設置推動誠信經營政策專責單位之建議案。 6.決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。 7.決議通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 8.決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 9.決議通過台北富邦銀行融資額度案。 10.臨時動議：依民國一○九年七月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，訂定重大金額之評估標準，公司每季超過正常授信期間3個月且金額重大之應收帳款等科目，應由審計委員會通過，並提董事會決議是否屬於資金融通。 決議同意以審計委員會所決議的內容照案通過。 |
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109/11/11 |
第21屆 第19次 |
1.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。 2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。 |
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109/10/08 |
第21屆 第18次 |
1.決議通過子公司泰山(開曼)投資公司減資彌補虧損案。 |
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109/08/12 |
第21屆 第17次 |
1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。 2.決議通過資本支出設備投資案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
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日期 |
屆次 |
重要決議事項 |
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108/12/23 |
第21屆 第10次 |
1.決議通過109年度營業計劃案。 2.決議通過109年度稽核計劃案。 3.決議通過本公司委任經理人年終獎金提案。 4.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。 5.決議通過台北富邦銀行等融資額度案。 |
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108/11/11 |
第21屆 第9次 |
1.決議通過會計師財報簽證公費案。 2.決議通過員工(經理人)兼任董事及高階主管結清舊制年資案。 3.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。 |
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108/08/12 |
第21屆 第8次 |
1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。 2.決議通過改派轉投資事業之法人董事代表人案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
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108/05/23 |
第21屆 第7次 |
1.決議通過訂定本公司107年現金股利相關事宜案。 |
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108/05/13 |
第21屆 第6次 |
1.決議通過薪酬委員會建議107年董事及員工酬勞發放提案。 2.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。 3.決議通過第四屆薪資報酬委員會增設人選提案。 4.決議通過訂定本公司「處理董事所提要求之作業程序」案。 5.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度。 |
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108/03/27 |
第21屆 第5次 |
1.決議通過修訂本公司108年股東常會會議內容案 2.決議通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.決議通過107年度營業報告書及財務報表案。 4.決議通過107年度盈餘分配案。 5.決議通過修訂本公司章程案。 6.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 7.決議通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。 8.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。 9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 10.決議通過訂定本公司內部稽核規則案。 11.決議通過修訂本公司內部控制自行評估作業程序案。 12.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。 |
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108/03/06 |
第21屆 第4次 |
1.決議通過本公司108年股東常會召開事宜案。 |
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108/01/17 |
第21屆 第3次 |
1.決議通過第二十一屆董事會成員酬勞提案。 2.決議通過閒置不動產處分案。 6.決議通過第一銀行南京東路分行融資額度案。 |
董事會評鑑執行情形：
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評估 週期 |
評估期間 (註3) |
評估 範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
評估結果 |
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每年 執行 一次 |
111/1/1 ~ 111/12/31 |
1.董事會 2.個別董事成員 3.功能性委員會 (含審計委員會及薪酬委員會) |
內部自評 |
(1)董事會部份： 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。 (2)個別董事成員部份： 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3)功能性委員會部份： 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及與結構、內部控制等。 |
(1)整體評估結果： 為強化公司治理成效，本公司評鑑均依相關法令規範作業。111年度董事會、董事成員內部自評結果為「符合標準」；審計委員會及薪酬委員會內部自評「優於標準」，顯示本公司董事會仍有改善空間。 (2)精進方案：承辦單位將依照本公司董事會績效評估辦法，尋找外部專業機構協助與指導，以精進董事會運作及績效評估作業更驅完善。 (3)評鑑結果於112年3月31日提報董事會。 |
註1：本公司董事會於109年02月27日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會至少每年執行一次內部評估，針對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
註2：評鑑方式及評估執行由議事單位負責，採內部問卷方式進行，依董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。本公司議事單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。
- 董事會成員遴選
本公司依「董事選舉辦法」辦理董事會成員遴選，並採候選人提名制度廣招賢才，董事會成員組成均符合法令規範，並具足夠的專業知識與能力。本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專⾧，為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排 6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。另，為落實公司治理並提升董事會功能，本公司董事會於109年02月27日通過「董事會績效評估辦法」，評估方式採董事會內部自評、董事成員自評，由本公司議事單位負責執行，於年度結束後進行評估並將評估結果提報董事會，董事會成員人選整體配置亦參考其結果。
- 重要管理階層之接班規劃
因應集團組織發展與成⾧動能，本公司的教育訓練單位持續提供多元豐富的進修課程，讓董事們能在各種不同的治理領域中加強專業知識。本公司重視管理階層主管職能提升，落實各階層主管職能培訓，依組織策略、各項投資計畫情況進行重要管理階層與關鍵人才輪調，以培養多方面人才俾利人才傳承。對於高中階主管執行「深層溝通與教練輔導」課程，提升管理與領導技能，更達到組織內部縱向及橫向共同價值觀建立及溝通語言；而基階主管安排問題分析與解決、會議管理技巧與高效能時間管理及標竿企業觀摩等課程，加強基層主管的自我管理能力、提升工作技巧以及管理職能。
持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
112年5月2日；單位：股
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姓名 |
本人持有股份 |
配偶、未成年 |
利用他人名義 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 |
備註 |
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股 數 |
持股 |
股 數 |
持股比率 |
股數 |
持股比率 |
名 稱 (或 |
關 係 |
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龍邦國際興業(股)公司 |
188,106,000 |
37.62% |
0 |
0 |
58,279,000 |
11.66% |
保勝投資 |
子公司 |
|
|
龍邦國際興業(股)公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
保勝投資(股)公司 |
58,279,000 |
11.66% |
0 |
0 |
0 |
0 |
龍邦國際 |
母公司 |
|
|
保勝投資(股)公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
潤遠投資(股)公司 |
28,754,000 |
5.75% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
潤遠投資(股)公司 |
500,000 |
0.1% |
0 |
0 |
0 |
0 |
詹景超 |
配偶 | |
|
元大商業銀行受託泰山企業信託財產專戶 |
14,476,823 |
2.90% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
景勛投資實業有限公司 |
10,446,082 |
2.09% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
景勛投資實業有限公司 |
500,000 |
0.10% |
6,459,862 |
1.29% |
0 |
0 |
詹景超 |
配偶 |
|
|
喜威世流通(股)公司 |
10,351,332 |
2.07% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
喜威世流通(股)公司 |
6,459,862 |
1.29% |
531,000 |
0.11% |
0 |
0 |
高麗麗 |
配偶 |
|
|
詹景超 |
6,459,862 |
1.29% |
531,000 |
0.11% |
0 |
0 |
高麗麗 |
配偶 |
|
|
羽凱投資(股)公司 |
5,000,000 |
1.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
羽凱投資(股)公司 |
1,244,728 |
0.25% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 | 無 | |
|
詹仁華 |
4,910,000 |
0.98% |
830,000 |
0.17% |
0 |
0 |
無 |
無 |
|
|
昱晶投資(股)公司 |
4,150,515 |
0.83% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 | 無 | |
|
昱晶投資(股)公司 |
303,009 |
0.06% |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
無 |
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111年度及截至111年度年報刊印日止，股東會之重要決議事項：
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日期 |
會別 |
重要決議事項 |
執行情形 |
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111/5/26 |
股東 常會 |
(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認110年度盈餘分配案。 (3) 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 |
(1) 相關表冊已依公司法等相關法令規定，向主管機關辦理備查及公告申報。 (2) 本公司110年度稅後淨利為新台幣591,827,052元，依股東會決議每股配發現金股利1元。訂定111年7月1日為除息基準日，並於111年7月25日全數發放完畢。 (3) 自股東會決議後生效並公告於本公司網站。 |
