公司治理運作

首頁 企業社會責任 公司治理運作
成員

職 稱

姓 名

主要學歷

經 歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董  事

詹逸宏

美國加州州立大學富勒頓分校學士

政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班

泰山企業股份有限公司董事

喜威世流通股份有限公司董事

創新物流股份有限公司董事長

泰山企業股份有限公司董事長、喜威世流通股份有限公司董事、創新物流股份有限公司董事長、泰山元股份有限公司董事長、泰山(開曼)投資公司董事長、泰山企業(漳州)食品有限公司監察人、中聯油脂股份有限公司董事、全家便利商店股份有限公司董事、技嘉科技股份有限公司獨立董事、台灣精星科技股份有限公司監察人、台灣區植物油製煉工業同業公會理事長

董 事

詹景超

美國猶他州立大學碩士、

淡江大學化學工程學系學士、

政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班

泰山企業股份有限公司董事

喜威世流通股份有限公司董事

創新物流股份有限公司董事

泰山企業股份有限公司董事及總經理、喜威世流通股份有限公司董事長、福客多商店股份有限公司董事、創新物流股份有限公司董事、泰山元股份有限公司董事、泰山企業(漳州)食品有限公司董事、中聯油脂股份有限公司董事、全家便利商店股份有限公司董事、便利達康股份有限公司董事

董 事

詹皓鈞

英屬哥倫比亞大學學士

泰山企業股份有限公司監察人

喜威世流通股份有限公司監察人

創新物流股份有限公司監察人

泰山企業股份有限公司董事、喜威世流通股份有限公司監察人、創新物流股份有限公司監察人、泰山元股份有限公司董事、泰山企業(漳州)食品有限公司董事長及總經理

董 事

詹佩珊

美國加州州立大學長灘分校學士

泰山企業股份有限公司監察人

德臣企業股份有限公司董事長

泰山企業股份有限公司董事及特別助理

德臣企業股份有限公司董事長

獨立董事

吳界欣

明尼蘇達州州立曼徹普立敦大學企業管理研究所、國立政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班、國立交通大學管理學院高階管理學碩士、國立台灣科技大學管理研究所管理碩士

中華民國第32屆創業楷模

國立雲林科技大學設計學研究所評鑑委員

技嘉科技股份有限公司薪酬委員會委員

泰山企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員

佳龍科技工程股份有限公司董事長

強盛染整股份有限公司獨立董事

獨立董事

孫初偉

淡江大學會計學系學士

中華民國會計師資格

中華民國專利代理人資格

淡江大學會計學系專任助教

廣信益群會計師事務所查帳人員

勤業眾信會計師事務所審計部門副領組

泰山企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、

三地開發地產股份有限公司獨立董事、

銘鈺精密工業股份有限公司獨立董事、

百騏會計師事務所負責人、

臺北市會計師公會公益公關委員會委員

獨立董事

許永昌

輔仁大學法律學系碩士

中華民國律師資格

國巨股份有限公司法務經理

泰山企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、

元信法律事務所負責人

專業資格及獨立情形

110年3月31日

      條件

  姓名

  (註1)

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形(註2)

兼任

其他

公開

發行

公司

獨立

董事

家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

董事長

伸揚投資有限公司代表人:

詹逸宏

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

1

董 事

景勛投資實業有限公司代表人:詹景超

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

0

董 事

德臣企業(股)公司代表人:

詹佩珊

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

0

董 事

詹皓鈞

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

獨立

董事

吳界欣

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

獨立

董事

孫初偉

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2

獨立

董事

許永昌

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ V ”。

(1)非公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任     公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子     公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公     司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受     僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼     任者,不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股     東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司     或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計     等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經     理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或     併購特別委員會成員,不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第30條各款情事之一。

(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

 

出列席狀況

109年度及截至年報刊印日止,董事會開會 13 次(A),董事監察人出列席情形如下:

屆次

職稱

姓名(註1)

實際出(列)席

次數(B)

委託出

席次數

實際出(列)席率

(%)【B/A】(註2)

備註

21

董事長

伸揚投資有限公司

代表人:詹逸宏

13

0

100%

 

董  事

景勛投資實業有限公司代表人:詹景超

13

0

100%

董  事

德臣企業(股)公司

代表人:詹佩珊

13

0

100%

董  事

詹 皓 鈞

13

0

100%

獨立董事

吳 界 欣

13

0

100%

獨立董事

孫 初 偉

13

0

100%

獨立董事

許 永 昌

12

1

92%

其他應記載事項:

一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對

獨立董事意見之處理:

(一)證券交易法第十四條之三所列事項:本公司於105.4.25始設置獨立董事並成立審計委員會,109年度至110年3月31日止,共召開13次董事會議,決議事項內容請參閱本年報第58~60頁,全體獨立董事對於證交法第十四條之三所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:

(一)109/05/11第21屆第14次董事會,薪酬委員會建議108年董事酬勞發放提案

1.董事長對董事酬勞的討論因涉及利益迴避,由吳界欣獨董來代理主席。關於董事酬勞發放部分,本次出席之一般董事(詹逸宏、詹景超、詹佩珊、詹皓鈞)於本案因利益迴避未加入討論及表決。經主席徵詢結果,無異議照案通過。

2.薪酬委員會建議108年委任經理人員工酬勞發放提案
詹景超總經理因涉及利益迴避,於本案未加入討論及表決。經主席徵詢結果,無異議照案通過。

(二)110/01/27第21屆第21次董事會,109年委任經理人年終獎金提案
詹景超董事因涉及利益迴避,未加入討論及表決。經主席徵詢結果,無異議照案通過。

(三)110/03/25第21屆第23次董事會,本公司109年度董事酬勞分派案

對董事酬勞的討論因涉及利益迴避,由吳界欣獨董來代理主席。關於一般董事酬勞部分,本次出席之一般董事(詹逸宏、詹景超、詹佩珊、詹皓鈞)於本案因利益迴避未加入討論及表決。經主席徵詢結果,無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,本公司董事會評鑑執行情形,請參閱本年報第23頁。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

(一)本公司已於105.04.25日成立審計委員會。

(二)本公司109年度及截至年報刊印日止,依公司法、證券交易法第十四條之三、第十四條之五等所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案,已經審計委員會同意後,送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案,則直接提交董事會決議通過後執行)。

(三)本公司配合主管機關推動新版公司治理藍圖,有效發揮董事會職能,於109年2月27日第21屆第11次董事會決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。

(四)本公司109年05月11日第21屆第14次董事會決議通過

    1.配合法令規定修訂本公司治理實務守則案。2.配合法令規定修訂本公司企業社會責任實務守則案。

    3.配合法令規定修訂本公司誠信經營守則案。4.配合主管機關公司治理藍圖政策訂定本公司檢舉制度實施辦法案。

(五)本公司109年12月24日第21屆第20次董事會決議通過

    1.設置推動誠信經營政策專責單位,並每年向董事會報告相關事務推動情形。

    2.配合法令規定訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。

    3.配合法令規定訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

    4.配合法令規定修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

進修情形

109年度董事進修情形:

姓名

進修日期

主題

主辦單位

證書字號

詹逸宏

109/7/3
3小時

全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2020

社團法人中華公司治理協會

TCGA10902206

109/7/10
3小時

【CGP-進】資料給或不給?論董事資訊權

社團法人中華公司治理協會

TCGA10902332

109/8/14
3小時

最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第01807號 N120740141

詹景超

109/7/21
3小時

獨立董事如何掌握財報風險的關鍵防線與案例解析

中華獨立董事協會

(109)獨董精字第A0721045

109/8/12
3小時

獨立董事在公司治理與經營權之爭的角色

中華獨立董事協會

(109)獨董精字第A0812036

詹皓鈞

109/6/1
6小時

企業內部稽核常見違章缺失、法律責任探討與案例解析

財團法人中華民國會計研究發展基金會

(109)會教(稽)字第1027014號

詹佩珊

109/6/19
3小時

最新企業社會責任(CSR)報導發展趨勢與相關公司治理實務解析

財團法人中華民國會計研究發展基金會

(109)會教(公)字第1034011號

109/6/29
3小時

從新冠肺炎看因應世界不永續風險的商業策略與公司治理

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第00807號 N220910583

吳界欣

109/7/22
3小時

公司治理暨企業永續經營研習班

財團法人台灣金融研訓院

(109)金證公治字第013032號

109/9/22
3小時

上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程

臺灣證卷交易所證券櫃檯買賣中心

無證號

許永昌

109/9/22
3小時

上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程

臺灣證卷交易所證券櫃檯買賣中心

無證號

109/10/26
3小時

最新投保法修正後對董監事權利義務之影響

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第03242號E121650050

孫初偉

109/7/9
3小時

企業財務報表舞弊案例探討

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第00953號C120771316

109/7/9
3小時

新版公司治理與董事會行使職權應遵循事項

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(109)證基董監續任字第00973號C120771316

 

近期重要決議

1.一○九年股東會重要決議事項:

日期

會別

重要決議事項

執行情形

109/5/21

股東

常會

(1)   承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)   承認108年度盈餘分配案。

 

 

 

 

(3)   承認本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。

(4)   通過修訂本公司章程案。

 

 

(5)   通過修訂本公司股東會議事規則案。

(6)   通過修訂本公司董事選舉辦法案。

(7)   通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(1)   相關表冊已依公司法等相關法令規定,向主管機關辦理備查及公告申報。

(2)   本公司108年度稅後淨利為新台幣582,073,235元,依股東會決議每股

配發現金股利0.9元。訂定109年6月15日為除息基準日,並於109年7月10日全數發放完畢。

(3)   計畫變更案,經提報股東會追認後依計畫執行。

(4)   自股東會決議後生效,於109年6月9日獲經濟部核准登記並公告於本公司網站。

(5)   自股東會決議後生效並公告於本公司網站。

(6)   自股東會決議後生效。

 

(7)   自股東會決議後生效並公告於本公司網站。

  1. 一○九年及截至年報刊印日止董事會重要決議事項:

日 期

屆 次

重要決議事項

109/02/27

第21屆

第11次

1.決議通過本公司109年股東常會召集事宜案。

2.決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

109/03/26

第21屆

第12次

1.決議通過本公司108年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司108年度董事酬勞分派案。

3.決議通過108年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過108年度盈餘分配表案。

5.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

6.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要,擬調整公司簽證會計師案。

7.決議通過本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。

8.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

109/04/09

第21屆

第13次

1.決議通過修訂本公司章程案。

2.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

3.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

5.決議通過本公司109年股東常會股東提案。

6.決議通修訂本公司109年股東常會議程案。

109/05/11

第21屆

第14次

1.決議通過薪酬委員會建議108年董事酬勞發放提案。

2.決議通過薪酬委員會建議108年委任經理人員工酬勞發放提案。

3.決議通過修訂本公司治理實務守則案。

4.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。

5.決議通過修訂本公司誠信經營守則案。

6.決議通訂定本公司檢舉制度實施辦法案。

7.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度案。

109/05/21

第21屆

第15次

1.決議通過訂定本公司108年現金股利發放相關事宜案。

109/06/11

第21屆

第16次

1.決議通過增加取得長期股權投資案。

109/08/12

第21屆

第17次

1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

2.決議通過資本支出設備投資案。

3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

109/10/08

第21屆

第18次

1.決議通過子公司泰山(開曼)投資公司減資彌補虧損案。

109/11/11

第21屆

第19次

1.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。

2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

109/12/24

第21屆

第20次

1.決議通過2021年資本支出設備投資案。

2.決議通過本公司110年度營業計劃案。

3.決議通過本公司110年度稽核計劃案。

4.決議通過本公司對泰山基金會之捐贈案。

5.決議通過設置推動誠信經營政策專責單位之建議案。

6.決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。

7.決議通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

8.決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

9.決議通過台北富邦銀行融資額度案。

10.臨時動議:依民國一○九年七月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」,訂定重大金額之評估標準,公司每季超過正常授信期間3個月且金額重大之應收帳款等科目,應由審計委員會通過,並提董事會決議是否屬於資金融通。

決議同意以審計委員會所決議的內容照案通過。

110/01/27

第21屆

第21次

1.決議通過109年委任經理人年終獎金提案。

2.決議通過110年調薪建議案。

3.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。

110/03/08

第21屆

第22次

1.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

2.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

3.決議通過本公司110年股東常會召集事宜案。

4.決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。

110/03/25

第21屆

第23次

1.決議通過本公司109年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司109年度董事酬勞分派案。

3.決議通過109年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過109年度盈餘分配表案。

5.決議通過修訂本公司董事會議事規範案。

6.決議通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。

7.決議通過修訂本公司審計委員會組織規程案。

8.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。

9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

10.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要,擬調整公司簽證會計師

案。

11.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

 

董事會評鑑執行情形

評估

週期

評估

期間

評估

範圍

評估方式

評估內容

評估結果

每年執行一次

109/01/01

~

109/12/31

1.董事會

2.個別董事成員

3.功能性委員會

(含審計委員會及薪酬委員會)

內部自評

(1)董事會:

對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員:

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)功能性委員會:

對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及與結構、內部控制等。

(1)整體評估結果:

110年2月完成董事成員、董事會及功能性委員會內部績效評估均依相關法令規範作業,依評分標準得分皆為95分以上,評估結果為「優於標準」,顯示本公司董事會暨功能性委員會運作優良之成果。

(2)精進方案:未來依據公司運作及需求,推動董事會及功能委員會持之以恆的優化與精進,對落實本公司的公司治理及提升董事會及功能委員會之職能有相當的助益。

(3)評鑑結果提報於110年第一季召開之董事會。

註1:本公司董事會於109年02月27日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會至少每年執行一次內部評估,針對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。

註2:評鑑執行方式,評估執行由議事單位負責,評估期間為109年1月1日至109年12月31日,採內部問卷方式進行,依董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。本公司議事單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃
  1. 董事會成員遴選

本公司依「董事選舉辦法」辦理董事會成員遴選,並採候選人提名制度廣招賢才,董事會成員組成均符合法令規範,並具足夠的專業知識與能力。本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外,亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專⾧,為使董事會成員提升專業,不斷精進,考量在各董事之專業能力以外之範圍,選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程,每人每年至少安排 6 小時以上進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。另,為落實公司治理並提升董事會功能,本公司董事會於109年02月27日通過「董事會績效評估辦法」,評估方式採董事會內部自評、董事成員自評,由本公司議事單位負責執行,於年度結束後進行評估並將評估結果提報董事會,董事會成員人選整體配置亦參考其結果。

  1. 重要管理階層之接班規劃

因應集團組織發展與成⾧動能,本公司的教育訓練單位持續提供多元豐富的進修課程,讓董事們能在各種不同的治理領域中加強專業知識。本公司重視管理階層主管職能提升,落實各階層主管職能培訓,依組織策略、各項投資計畫情況進行重要管理階層與關鍵人才輪調,以培養多方面人才俾利人才傳承。對於高中階主管執行「深層溝通與教練輔導」課程,提升管理與領導技能,更達到組織內部縱向及橫向共同價值觀建立及溝通語言;而基階主管安排問題分析與解決、會議管理技巧與高效能時間管理及標竿企業觀摩等課程,加強基層主管的自我管理能力、提升工作技巧以及管理職能。

主要股東名單

主要股東名稱股份

持 有 股 數

持 股 比 例

龍邦國際興業(股)公司

123,030,000

24.61%

保勝投資(股)公司

31,434,000

6.29%

聚優投資有限公司

25,038,000

5.01%

宏亞投資(股)公司

19,909,161

3.98%

王貴增

19,804,628

3.96%

元大商業銀行受託泰山企業信託財產

專戶

11,534,869

2.31%

景勛投資實業有限公司

10,446,082

2.09%

喜威世流通(股)公司

10,351,332

2.07%

邱憲道

9,000,000

1.80%

金例貿易有限公司

7,643,629

1.53%

110年3月28日

成員

  首屆成立日期

第二屆 審計委員會成員

  105.4.25

  召集人

 委  員

  吳界欣

 吳界欣、孫初偉、許永昌

說明:

審計委員會成員由全體獨立董事組成,成員任期同本公司第二十一屆董事會

任期(107年12月18日 起至 110年11月20日止)。

本公司於105年4月起組成審計委員會替代監察人,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

運作
  1. 審計委員會職權及審議事項主要包括:

(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9)簽證會計師資歷、獨立性評量。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10)第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。

(11)審計委員會績效評量自評問卷

(12)其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.109年度及截至110年3月,審計委員會開會8次(A),獨立董事出列席情形如下:

屆次

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)

(B/A)

備註

2

獨立董事

吳界欣

8

0

100%

 

獨立董事

孫初偉

8

0

100%

獨立董事

許永昌

8

0

100%

決議

109年及截至110年3月(年報刊印日止)審計委員會重要決議事項:

審計委員會

議案內容

決議結果

公司對審計委員會意見之處理

第2屆第8次

2020/03/26

 

1.108年第4季稽核結果追蹤報告

2會計師財獨立性評估報告

3.審查本公司108年度營業報告書及財務報表及盈餘

  分配表

4.審核本公司內部控制自行評估結果案

5.配合會計師事務所內部作業之需要,擬調整公司簽證

  會計師案

6.本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案

經主席徵詢全體出席委員結果,均無異議照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第2屆第9次

2020/04/09

1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案

經主席徵詢全體出席委員結果,均無異議照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第2屆第10次

2020/05/11

1.109年第一季稽核結果追蹤報告

2審查本公司109年度第二季財務報表

經主席徵詢全體出席委員結果,均無異議照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第2屆第11次

2020/06/11

1.擬增加取得長期股權投資案

經主席徵詢全體出席委員意見,決議於新任董事解除競業禁止限制之前提下同意本案照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第2屆第12次

2020/08/12

1.109年第二季稽核結果追蹤報告

2.審查本公司109年度第二季財務報表

3.泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案

4.資本支出設備投資案

經主席徵詢全體出席委員結果,均無異議照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第2屆第13次

2020/11/11

1.109年第三季稽核結果追蹤報告

2.審查本公司109年度第三季財務報表案

3.泰山(開曼)公司申請背書保證案

經主席徵詢全體出席委員結果,均無異議照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第2屆第14次

2020/12/24

1.本公司110年度營業計劃案

2.本公司110年度稽核計劃案

 

臨時動議:依民國一○九年七月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」,訂定重大金額之評估標準,公司每季超過正常授信期間3個月且金額重大之應收帳款等科目,應由審計委員會通過,並提董事會決議是否屬於資金融通。

經主席徵詢全體出席委員結果,均無異議照案通過。

臨時動議:經主席徵詢全體出席委員,一致同意以新台幣1000萬元做為重大性之評估標準,按11月底超過正常授信條件3個月之應收帳款判定並無資金貸與之情事。

提報本公司董事會決議通過

第2屆第15次

2021/03/25

1.109年第四季稽核結果追蹤報告

2.審查本公司109年度營業報告書及財務報表案

3.擬定本公司109年度盈餘分配表案

4.修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案

5.修訂本公司審計委員會組織規程案

6.審核本公司內部控制自行評估結果案

7.配合會計師事務所內部作業之需要,擬調整公司簽證

會計師案

經主席徵詢全體出席委員結果,均無異議照案通過。

提報本公司董事會決議通過

成員

身份別

(註1)

   條件

 

 

 

姓名

 

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形(註2)

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格    領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

獨立董事

吳界欣

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

 

其他

董俊仁

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

 

其他

劉明雄

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

 

獨立董事

孫初偉

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2

 

獨立董事

許永昌

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

 

                                   

註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ü”。

 (1)非公司或其關係企業之受僱人。

 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。

(10)未有公司法第30條各款情事之一。

運作

一、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計5人。

(2)本屆委員任期:107年12月18日至110年11月20日,109年度至110年3月31日前薪資報酬委員會開會 5 次(A),委員資格及出席情形如下:

屆次

職稱

姓名

實際出席

次數(B)

委託出席

次數

實際出席率(%)

(B/A)

備註

主 委

吳界欣

5

0

100%

 

委 員

董俊仁

4

1

80%

委 員

劉明雄

5

0

100%

委 員

孫初偉

5

0

100%

  委 員

許永昌

5

0

100%

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形,請參閱本年報第42頁。

二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。

★薪資報酬委員會職權

(1)本公司薪資報酬委員會之職能,係以善良管理人之注意,就本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少開會2次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

(2)本公司薪資報酬委員會職權

A.定期檢討本公司薪酬委員會組織規程並提出修正建議。

B.訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

C.定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並評估、訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3)薪資報酬委員會履行職權時,依下列原則為之:

A.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

B.董事、獨立董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

C.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

D.針對董事及經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

E.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、獨立董事及經理人酬金一致。

本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者,應先經本委員會提出建議後,再提交董事會討論。

 

決議

薪資報酬委員會討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理:

薪資報酬委員會

議案內容

薪資報酬委員會

決議結果

公司對薪資報酬委員意見之處理

第四屆 第四次

109/03/17

1.   泰山企業股份有限公司薪酬委員會績效考核自評問卷

2.   108年度董事酬勞總額與分派比例提案

全體出席委
員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第五次

109/04/28

1.   108年薪酬委員會績效考核自評分析報告

全體出席委
員同意通過

2.   108年董事酬勞及委任經理人員工酬勞發放建議案

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第六次

110/01/19

1.    109年年終獎金案

2.    110年全面調薪案

全體出席委
員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第七次

110/03/17

1.   109年度董事酬勞總額與分派比例建議案。

2.   公司治理主管薪酬建議案。

3.   泰山企業股份有限公司薪酬委員會組織規程修訂。

全體出席委
員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第八次

110/03/25

109年度董事酬勞總額與分派比例建議案。

全體出席委
員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

 

 

 

CSR委員會委員

主任委員

 委員

詹逸宏

詹景超、詹皓鈞、詹佩珊、蔡政達、雷松清、彭碧珍

  • 本公司已設置企業社會責任委員會,委員會委員計 7 人,由董事長擔任主任委員,所有副總級及指派人員為當然委員,下設執行辦公室及公司治理、食品安全、企業承諾、環境永續四大組,由各廠、財務、人資、行銷等各主管為兼職成員,將企業社會責任融入本公司之經營策略,以有目的、有系統、有組織的方式,長期深耕、履行企業社會責任。期能由上而下推動任務,並定期向董事會報告成效。
  • 執行成效請參閱年度企業責任報告書