姓名

條件

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

董    事

詹景超

詹景超先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗，在相關產業公司亦有擔任董事職務，以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

無

董    事

詹逸宏

詹逸宏先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗，在相關產業公司亦有擔任董事職務，以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

1

董    事

詹皓鈞

詹皓鈞先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬 關係。

2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

無

董    事

尹章中

尹章中先生由立法院公報處長退休，在立法院歷經多個主管職務，熟悉政府運作，近年來更致力於文化創意、地方創生、政策行銷演講，深具商務、市場行銷及產業相關營運規劃之實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.本人及配偶未持有公司股份。

2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

無

董    事

劉偉龍

劉偉龍先生在傳統產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所須之知識、技能及素養及產業經營管理經驗，為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力之經理人。現擔任龍邦國際興業股份有限公司董事長。未有公司法第30條各款情事之一。

1.本人、配偶及未成年子女未持有公司股份。

2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

無

董    事

韓泰生

韓泰生先生在電子產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所須之知識、技能及素養及電子產業之經營管理經驗，為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力之經理人。現擔任艾維克科技(股)公司董事長。未有公司法第30條各款情事之一。

1. 本人及配偶未持有公司股份。

2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

無

獨立
董事

陳敏薰

陳敏薰女士擁有美國加州克雷蒙研究大學彼得杜拉克管理研究所MBA學位。

符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一，其財務管理專業於102年9月至107年9月期間擔任義聯集團台北管理中心執行長一職，亦曾擔任中華開發金融控股(股)公司董事長及台北金融大樓(股)公司董事長。現擔任敏理投資(股)公司董事長。

1.依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。

2. 本公司公司章程規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明以予核實。

3.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，

4.獨立董事本人及配偶未持有公司股份。

無

獨立
董事

李明輝

李明輝先生擁有美國史蒂文生理工學院科學管理碩士學位。

符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一，其財務管理專業於89年7月至110年12月期間擔任華南永昌證券(股)公司總經理、金鼎證券(股)公司總經理、元富證券(股)公司總經理。現擔任元富證券投資顧問(股)公司董事長。

無

獨立
董事

杜英達

杜英達先生擁有台灣律師資格，符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一，且在法律事務所有多年的執業經驗，並曾先後在台灣板橋地方檢察署及台灣台北地方檢察署擔任檢察官。現擔任達朕法律事務所主持律師。

無

屆次

職稱

姓名

實際出(列)席

次數(Ｂ)

委託出

席次數

實際出(列)席率

(%)【B/A】

備註

第

21

屆

董事長

伸揚投資有限公司

代表人：詹逸宏

12

0

100%

110/12/16

任期屆滿

董  事

景勛投資實業有限公司代表人：詹景超

12

0

100%

董  事

德臣企業(股)公司

代表人：詹佩珊

12

0

100%

董  事

詹 皓 鈞

12

0

100%

獨立董事

吳 界 欣

12

0

100%

獨立董事

孫 初 偉

12

0

100%

獨立董事

許 永 昌

11

1

92%

第

22

屆

董事長

景勛投資實業有限公司代表人：詹景超

4

0

100%

110/12/16

就任

董  事

伸揚投資有限公司

代表人：詹逸宏

4

0

100%

董  事

鴻強(股)公司

代表人：詹皓鈞

4

0

100%

董  事

皇喬霖事業(股)公司

代表人：尹章中

4

0

100%

董  事

龍邦國際興業(股)公司代表人：劉偉龍

4

0

100%

董  事

龍邦國際興業(股)公司代表人：韓泰生

4

0

100%

獨立董事

陳 敏 薰

4

0

100%

獨立董事

李 明 輝

4

0

100%

獨立董事

杜 英 達

4

0

100%

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對

獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第十四條之三所列事項：本公司於105.4.25始設置獨立董事並成立審計委員會，110年

度至111年3月31日止，共召開16次董事會議，決議事項內容請參閱本年報第65~67頁，全體獨立董事對於證交法第十四條之三所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

請參閱本年報第30頁註1。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，本公司董事會評鑑執行情形，請參閱本年報第30頁註2。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一)本公司已於105.04.25日成立審計委員會。

(二)本公司1110年度及截至年報刊印日止，依公司法、證券交易法第十四條之三、第十四條之五等所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案，已經審計委員會同意後，送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案，則直接提交董事會決議通過後執行)。

(三)本公司配合主管機關推動新版公司治理藍圖，有效發揮董事會職能，於110/03/08第21屆第22次董事會決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案，由劉韋辰經理擔任公司治理主管。

(四)提昇資訊透明度

1.本公司110年01月01日起同步發布英文重大訊息。

2.本公司110年股東常會開會16日前上傳英文版年度財務報告。

3.本公司110年起中文版期中財務報告申報期限後兩個月內揭露以英文期中財務報告。

姓名

進修日期

主題

主辦單位

證書字號

詹逸宏

110/3/15

3小時

員工與董事薪酬議題探討-從證交法第14條修正條文談起

社團法人中華公司治理協會

TCGA11000556

110/6/7

3小時

財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討

財團法人中華民國會計研究發展基金會

(110)會教(數)字第1016030號

110/6/18

3小時

公司內部人「短線交易」之法律責任與實務案例解析

財團法人中華民國會計研究發展基金會

(110)會教(法)字第1019012號

詹景超

110/3/23

3小時

「獨董菁英研究院」-【獨董暨公司治理大師班】-從公司治理3.0強化董事會功能

中華獨立董事協會

(110)臺證治理字第001351

(110)證櫃監字第0000612

110/8/10

3小時

【董監事(獨董)暨公司治理主管線上公開進修課程】-董事如何透析財務報表底氣、抓緊企業風險管理

中華獨立董事協會

(110)臺證治理字第0012963

(110)證櫃監字第0007099

詹皓鈞

110/6/2

6小時

企業內部稽核常見違章缺失、法律責任探討與案例解析

財團法人中華民國會計研究發展基金會

(110)會教(稽)字第1012016號

詹佩珊

110/3/15

3小時

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-2021年經濟展望及產業趨勢

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(110)證基董監續任字第00273號

110/4/16

3小時

直指公司治理的唯二保險-資安保險

社團法人中華公司治理協會

TCGA11001060

吳界欣

110/9/1

3小時

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-綠能投資新趨勢-台灣再生能源市場暨趨勢

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(110)證基董監續任字第01399號

110/11/2

3小時

董監應了解商業事件審理法及法院審理趨勢

社團法人中華公司治理協會

TCGA11006796

許永昌

110/6/9

3小時

公司治理講堂(第83期)

財團法人台灣金融研訓院

(110)金發證字第CG300130083017號

110/9/1

3小時

第十三屆臺北公司治理論壇

金融監督管理委員會

(110)公司治理董監字第01091號

孫初偉

110/8/13

3小時

財報不實的舞弊紅旗

社團法人中華公司治理協會

TCGA11003705

110/8/20

3小時

董監們應瞭解的一門課：全球風險認知

社團法人中華公司治理協會

TCGA11004059

李明輝

110/8/6

3小時

董監事(獨董)暨公司治理主管線上公開進修課程-公開發行公司股東會實務運作及案例解析

中華獨立董事協會

(110)臺證治理字第012963

(110)證櫃監字第0007099

110/9/8

3小時

企業併購法令分析與實務研討

中華民國證券商業同業公會

23212

110/9/28

3小時

董監事會運作實務與公司治理研習班

財團法人台灣金融研訓院

(110)金發證字第CG300220085020號

日期

屆次

重要決議事項

108/01/17

第21屆

第3次

1.決議通過第二十一屆董事會成員酬勞提案。

2.決議通過閒置不動產處分案。

6.決議通過第一銀行南京東路分行融資額度案。

108/03/06

第21屆

第4次

1.決議通過本公司108年股東常會召開事宜案。

108/03/27

第21屆

第5次

1.決議通過修訂本公司108年股東常會會議內容案

2.決議通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

3.決議通過107年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過107年度盈餘分配案。

5.決議通過修訂本公司章程案。

6.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

7.決議通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。

8.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

10.決議通過訂定本公司內部稽核規則案。

11.決議通過修訂本公司內部控制自行評估作業程序案。

12.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

108/05/13

第21屆

第6次

1.決議通過薪酬委員會建議107年董事及員工酬勞發放提案。

2.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。

3.決議通過第四屆薪資報酬委員會增設人選提案。

4.決議通過訂定本公司「處理董事所提要求之作業程序」案。

5.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度。

108/05/23

第21屆

第7次

1.決議通過訂定本公司107年現金股利相關事宜案。

108/08/12

第21屆

第8次

1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

2.決議通過改派轉投資事業之法人董事代表人案。

3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

108/11/11

第21屆

第9次

1.決議通過會計師財報簽證公費案。

2.決議通過員工(經理人)兼任董事及高階主管結清舊制年資案。

3.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

108/12/23

第21屆

第10次

1.決議通過109年度營業計劃案。

2.決議通過109年度稽核計劃案。

3.決議通過本公司委任經理人年終獎金提案。

4.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。

5.決議通過台北富邦銀行等融資額度案。

日 期

屆 次

重要決議事項

109/02/27

第21屆

第11次

1.決議通過本公司109年股東常會召集事宜案。

2.決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

109/03/26

第21屆

第12次

1.決議通過本公司108年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司108年度董事酬勞分派案。

3.決議通過108年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過108年度盈餘分配表案。

5.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

6.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要，擬調整公司簽證會計師案。

7.決議通過本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。

8.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

109/06/11

第21屆

第16次

1.決議通過增加取得長期股權投資案。

109/08/12

第21屆

第17次

1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

2.決議通過資本支出設備投資案。

3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

109/10/08

第21屆

第18次

1.決議通過子公司泰山(開曼)投資公司減資彌補虧損案。

109/11/11

第21屆

第19次

1.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。

2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

109/12/24

第21屆

第20次

1.決議通過2021年資本支出設備投資案。

2.決議通過本公司110年度營業計劃案。

3.決議通過本公司110年度稽核計劃案。

4.決議通過本公司對泰山基金會之捐贈案。

5.決議通過設置推動誠信經營政策專責單位之建議案。

6.決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。

7.決議通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

8.決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

9.決議通過台北富邦銀行融資額度案。

10.臨時動議：依民國一○九年七月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，訂定重大金額之評估標準，公司每季超過正常授信期間3個月且金額重大之應收帳款等科目，應由審計委員會通過，並提董事會決議是否屬於資金融通。

決議同意以審計委員會所決議的內容照案通過。

110/01/27

第21屆

第21次

1.決議通過109年委任經理人年終獎金提案。

2.決議通過110年調薪建議案。

3.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。

110/03/08

第21屆

第22次

1.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

2.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

3.決議通過本公司110年股東常會召集事宜案。

4.決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。

110/03/25

第21屆

第23次

1.決議通過本公司109年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司109年度董事酬勞分派案。

3.決議通過109年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過109年度盈餘分配表案。

5.決議通過修訂本公司董事會議事規範案。

6.決議通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。

7.決議通過修訂本公司審計委員會組織規程案。

8.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。

9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

10.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要調整公司簽證會計師案。

11.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

110/05/11

第21屆

第24次

1.決議通過薪酬委員會建議109年董事酬勞發放提案。

2.決議通過薪酬委員會建議109年委任經理人員工酬勞發放提案。

3.決議通過薪酬委員會建議新任公司治理主管薪酬提案。

4.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。

110/10/20

第21屆

第28次

1.決議通過修訂本公司「公司章程」案。

2.決議通過改選董事（含獨立董事）案。

3.決議通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

4.決議通過本公司110年第一次股東臨時會召開相關事宜案。

110/10/28

第21屆

第29次

1.決議通過提議及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。

110/11/09

第21屆

第30次

1.決議通過本公司110年第三季財務報表案。

2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

110/11/18

第21屆

第31次

1.決議通過第２２屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。

2.決議通過處分有價證券股權投資案。

110/12/09

第21屆

第32次

1.決議通過本公司111年度營業計劃案。

2.決議通過本公司111年度稽核計劃案。

3.決議通過110年委任經理人年終獎金提案。

4.決議通過修訂本公司關係人交易作業辦法案。

5.決議通過簽證會計師公費審查案。

6.決議通過台北富邦銀行融資額度案。

110/12/16

第22屆

第1次

(臨時)

1.決議通過推選本公司董事長案。

2.決議通過推選本公司副董事長案。

臨時動議

1.決議通過委任本公司總經理案。

2.決議通過授權本公司原代表人詹逸宏於變更登記與更換金融機構本公司代表人印鑑等之過渡階段代表公司執行業務。

111/01/25

第22屆

第2次

1.決議通過委任薪資報酬委員會委員案。

2.決議通過追認副總經理人員異動案。

3.決議通過提報發言人及代理發言人異動案。

4.決議通過提報會計主管異動案。

5.決議通過改派泰山(開曼)投資公司法人代表人案。

111/02/25

第22屆

第3次

1.決議通過本公司111年股東常會召集事宜案。

2.決議通過第二十二屆獨立董事酬勞提案。

3.決議通過第五屆薪資報酬委員會委員酬勞提案。

4.決議通過第二十二屆董事會成員酬勞提案。

5.決議通過總經理酬勞提案。

6.決議通過本公司110年度員工酬勞分派案。

7.決議通過訂本公司110年度董事酬勞分派案。

8.決議通過本公司與華南銀行等金融機構之融資額度案。

111/03/25

第22屆

第4次

1.決議通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.決議通過本公司110年度盈餘分配表案。

3.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

5.決議通過修訂本公司財務報表編製流程管理辦法案。

6.決議通過本公司與星展(台灣)商業銀行等融資額度案。

評估

週期

評估期間

(註3)

評估

範圍

評估方式

評估內容

評估結果

每年

執行

一次

110/01/01

~

110/11/30

1.董事會

2.個別董事成員

3.功能性委員會

(含審計委員會及薪酬委員會)

內部自評

(1)董事會部份：

對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員部份：

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)功能性委員會部份：

對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及與結構、內部控制等。

(1)整體評估結果：

為強化公司治理成效，本次董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員

會內部自評績效評估均依相關法令規範作業，依評分標準得分皆為4.5分以上，評估結果為「優於標準」，顯示本公司董事會暨功能性委員會運作優良之成果。

(2)精進方案：未來依據公司運作及需求，推動董事會及功能委員會持之以恆的優化與精進，對落實本公司的公司治理及提升董事會及功能委員會之職能有相當的助益。

(3)評鑑結果於110年12月9日提報董事會。

姓名

本人持有股份

配偶、未成年子女持有股份

利用他人名義合計持有股份

前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。

備註

股 數

持股

比率

股 數

持股

比率

股數

持股比率

名 稱

(或姓名)

關 係

龍邦國際興業(股)公司

134,728,000

26.95%

0

0

31,434,000

6.29%

保勝

投資

子公司

龍邦國際興業(股)公司代表人：劉偉龍

0

0

0

0

0

0

無

無

保勝投資(股)公司

31,434,000

6.29%

0

0

0

0

龍邦

國際

母公司

保勝投資(股)公司代表人：劉偉龍

0

0

0

0

0

0

無

無

聚優投資有限公司

25,149,000

5.03%

0

0

0

0

無

無

聚優投資有限公司代表人：李月娟

63,235

0.01%

0

0

0

0

無

無

宏亞投資(股)公司

21,129,161

4.23%

0

0

0

0

無

無

宏亞投資(股)公司代表人：

詹仁道

2,715,007

0.54%

2,083,925

0.42%

0

0

無

無

王貴增

17,212,628

3.44%

0

0

0

0

無

無

元大商業銀行受託泰山企業信託財產專戶

13,675,006

2.74%

0

0

0

0

無

無

景勛投資實業有限公司

10,446,082

2.09%

0

0

0

0

無

無

景勛投資實業有限公司代表人：高麗麗

500,000

0.10%

6,470,862

1.29%

0

0

詹景超

配偶

喜威世流通股份有限公司

10,351,332

2.07%

0

0

0

0

無

無

喜威世流通股份有限公司代表人：詹景超

6,459,862

1.29%

511,000

0.10%

0

0

高麗麗

配偶

邱憲道

7,350,000

1.47%

0

0

0

0

金例

貿易

代表人

金例貿易有限公司

7,036,629

1.41%

0

0

0

0

邱憲道

代表人

金例貿易有限公司代表人：

邱憲道

7,350,000

1.47%

0

0

0

0

無

無

日期

會別

重要決議事項

執行情形

110/8/18

股東

常會

(1)   承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)   承認109年度盈餘分配案。

(3)   通過修訂本公司股東會議事規則案。

(4)   通過修訂本公司董事選舉辦法案。

(1)   相關表冊已依公司法等相關法令規定，向主管機關辦理備查及公告申報。

(2)   本公司109年度稅後淨利為新台幣851,077,855元，依股東會決議每股

配發現金股利1.4元。訂定110年9月28日為除息基準日，並於110年10月21日全數發放完畢。

(3)   自股東會決議後生效並公告於本公司網站。

(4)   自股東會決議後生效。

110/12/16

第一次股東臨時會

(1)   通過修訂本公司修訂本公司「公司章程」。

(2)   改選董事（含獨立董事）案。

(3)   通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(1)   自股東會決議後生效，並公告於本公司網站。

(2)   董事及獨立董事當選人已依法令規定於111年1月19日獲經濟部核准登記，並公告於本公司網站。

(3)   自股東會決議後生效。