公司治理運作

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第24屆董事會成員

 

113年5月28日選任

姓名職稱性別主要學歷現職/經歷備註
劉偉龍董事長國立台灣大學法律系現職:
泰山企業(股)公司董事長
龍邦國際興業(股)公司董事長
保勝投資(股)公司董事長
全家便利商店(股)公司董事
中聯油脂(股)公司董事
喜威世流通(股)公司董事長
泰山元(股)公司董事長
瑞助營造(股)公司董事
福客多(股)公司董事
泰山(開曼)投資公司董事長

經歷:
龍巖(股)公司董事長
韓泰生董事淡江大學物理系現職:
艾維克科技(股)公司董事長
泰山企業(股)公司董事
劉煌基董事東海大學社會科學學院法律系碩士現職:
佐誠律師事務所所長
龍邦國際興業(股)公司副董事長
東森得易購(股)公司董事
東森全球事業(股)公司董事
東森新媒體控股(股)公司董事
泰山企業(股)公司董事
陞程有限公司董事
美亞鋼管廠(股)公司獨立董事
三一建設(股)公司監察人
旺旺友聯產物保險(股) 公司獨立董事
萬喆(股)公司董事長
慈愛生物科技(股)公司董事

經歷:
中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
台灣人壽保險(股)公司獨立董事
臺灣高等法院調辦事法官
臺灣臺北地方法院法官兼審判長
邵明斌董事私立東方工業專科學校現職:
福座開發(股)公司董事長
龍邦國際興業(股)公司董事
瑞助營造(股)公司董事長
私立國寶北海福座墓園董事長 國寶服務(股)公司全部分公司代表人
沂豐投資(股)公司董事長
有龍建設開發(股)公司董事長 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事
水滴米窩(股)公司董事長
財團法人新北市國寶社會福利慈善事業基金會董事長
財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會董事
三芝慈安園有限公司董事長
龍福置業(股)公司董事長
龍暉開發(股)公司董事長
明熙開發有限公司董事長
龍寶興業(股)公司董事長
恆創實業(股)公司董事長
龍德國際開發(股)公司董事長 東華國際高爾夫育樂(股)公司董事長
振創(股)公司董事長
國寶服務(股)公司董事
北海育樂(股)公司董事長
北海保險經紀人(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事
泰山企業(股)公司董事

經歷:
國寶集團殯葬事業體營運長
展雲事業(股)公司總經理
金寶山集團協理
王燕軍董事陸軍官校七十五年班畢業
國防大學陸軍指參學院八十八年班畢業
中山大學高階公共政策研究所101年班畢業
現職:
松崗數位文創(股)公司董事長

經歷:
聯合大地工程顧問公司董事長
中華民國第九任卸任總統辦公室主任
財團法人李登輝基金會秘書長
源興居生技股份有限公司總經理
詹晉嘉董事加州州立大學長堤分校學士現職:
御奉企業(股)公司創辦人暨總經理

經歷:
泰山企業(股)公司副董事長
泰山企業(股)公司董事
泰山漳州食品(股)公司董事
建泰國際(股)公司總經理
喜威世流通(股)副總經理
王財安獨立
董事
台灣科技大學工業管理技術系學士現職:
佳緯電子科技(股)公司董事長
典悅生醫生醫(股)公司董事長
龍邦國際興業(股)公司獨立董事

經歷:
捷波資訊(股)總經理
胡義福獨立
董事
德明商專國際貿易現職:
瑞比特(股)公司董事長
艾維克科技(股)監察人

經歷:
翔耀實業(股)公司董事
陳威宇獨立
董事
國立政治大學國貿系學士
美國加州大學企管碩士
現職:
致和聯合會計師事務所合夥人 上奇科技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商第一化成控股(股)公司獨立董事
泰山企業(股)公司獨立董事

經歷:
晟鈦(股)公司獨立董事
捷邦國際科技(股)公司獨立董事
台灣上市櫃公司協會財務長
勤業眾信聯合會計師事務所合夥人
勤業眾信財務諮詢顧問(股)公司總經理
財政部證券管理委員會期貨小組
中華無形資產暨企業評價協會理事
臺灣企業重建協會理事/秘書長
北市證券商同業公會期貨暨選擇權推動小組委員會
期貨商同業公會糾紛調處小組委員
臺灣理財顧問認證協會教育訓練委員會委員
臺灣併購與私募股權協會會員
臺北市證券商業同業公會講師
證券暨期貨市場發展基金會講師
金融人員訓練班講師
財政部財稅人員訓練所講師
中華民國內部稽核協會講師
中華民國商務仲裁協會講師
第23屆董事會成員

 

112年5月31日選任

姓名職稱性別主要學歷經歷備註
劉偉龍董事長國立台灣大學法律系龍巖(股)公司董事長
龍邦國際興業(股)公司董事長
保勝投資(股)公司董事長
泰山企業(股)公司董事
韓泰生董事淡江大學物理系艾維克科技(股)公司董事長
泰山企業(股)公司董事
劉煌基董事東海大學社會科學學院法律系碩士佐誠律師事務所所長
中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
台灣人壽保險(股)公司獨立董事
臺灣高等法院調辦事法官
臺灣臺北地方法院法官兼審判長
財團法人連德工商發展基金會董事
晶品開發實業(股)公司董事長
春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事
邵明斌董事私立東方工業專科學校福座開發(股)公司董事長
龍邦國際興業(股)公司董事
2024/3/25改任
陳諾樺董事國立臺北大學法學系學士
東吳大學法律硏究所碩士班
台灣南投地方法院法官
台灣臺北地方法院刑事庭審判長
台灣臺北地方法院家事庭法官
司法院人事審議委員會委員司法院選送
日本東京大學法科大學院訪問硏究員
誠澈法律事務所主持律師
傅振祥董事壬色列理工學院台灣蠟品(股)公司總經理
泰山企業(股)公司董事
陳威宇獨立
董事
國立政治大學國貿系學士
美國加州大學企管碩士
晟鈦股份有限公司獨立董事
捷邦國際科技股份有限公司獨立董事
台灣上市櫃公司協會財務長
勤業眾信聯合會計師事務所合夥人
勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司總經理
財政部證券管理委員會期貨小組
中華無形資產暨企業評價協會理事
臺灣企業重建協會理事/秘書長
北市證券商同業公會期貨暨選擇權推動小組
委員會
期貨商同業公會糾紛調處小組委員
臺灣理財顧問認證協會教育訓練委員會委員
臺灣併購與私募股權協會會
-臺北市證券商業同業公會講師
證券暨期貨市場發展基金會講師
金融人員訓練班講師
財政部財稅人員訓練所講師
中華民國內部稽核協會講師
中華民國商務仲裁協會講師
蕭勝賢獨立
董事
國立台灣大學商學系會計組
東吳大學法律專業碩士
對外經濟貿易大學(中國)法律研究所博士
建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長2024/3/13辭任
黃慧萍獨立
董事
中興大學法律系法學組學士中華民國仲裁協會仲裁人
文匯法律事務所合夥律師
黃慧萍律師事務所主持律師
萬國法律事務所初級合夥律師
國際通商法律事務所資深律師
第22屆董事會成員

 

職稱

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

董  事

詹景超

詹景超先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備,具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗,在相關產業公司亦有擔任董事職務,以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

董  事

詹逸宏

詹逸宏先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備,具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗,在相關產業公司亦有擔任董事職務,以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

1

董  事

詹皓鈞

詹皓鈞先生在食品產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備,具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及食品產業之經營管理經驗。為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬 關係。

2.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

董  事

尹章中

尹章中先生由立法院公報處長退休,在立法院歷經多個主管職務,熟悉政府運作,近年來更致力於文化創意、地方創生、政策行銷演講,深具商務、市場行銷及產業相關營運規劃之實務能力。未有公司法第30條各款情事之一。

1.本人及配偶未持有公司股份。

2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

董  事

劉偉龍

劉偉龍先生在傳統產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備,具備豐富執行職務所須之知識、技能及素養及產業經營管理經驗,為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力之經理人。現擔任龍邦國際興業股份有限公司董事長。未有公司法第30條各款情事之一。

1.本人、配偶及未成年子女未持有公司股份。

2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

董事

韓泰生

韓泰生先生在電子產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備,具備豐富執行職務所須之知識、技能及素養及電子產業之經營管理經驗,為具備財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力之經理人。現擔任艾維克科技(股)公司董事長。未有公司法第30條各款情事之一。

1. 本人及配偶未持有公司股份。

2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

3.未與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

獨立
董事

陳敏薰

陳敏薰女士擁有美國加州克雷蒙研究大學彼得杜拉克管理研究所MBA學位。

符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一,其財務管理專業於102年9月至107年9月期間擔任義聯集團台北管理中心執行長一職,亦曾擔任中華開發金融控股(股)公司董事長及台北金融大樓(股)公司董事長。現擔任敏理投資(股)公司董事長。

1.依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實,仍符合相關獨立性要求。

2. 本公司公司章程規定,董事採候選人提名制選任之,本公司於董事會成員之提名與遴選時,已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明以予核實。

3.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件,

4.獨立董事本人及配偶未持有公司股份。

獨立
董事

李明輝

李明輝先生擁有美國史蒂文生理工學院科學管理碩士學位。

符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一,其財務管理專業於89年7月至110年12月期間擔任華南永昌證券(股)公司總經理、金鼎證券(股)公司總經理、元富證券(股)公司總經理。現擔任元富證券投資顧問(股)公司董事長。

獨立
董事

杜英達

杜英達先生擁有台灣律師資格,符合證券交易法第十四條之二第二項規定之專業資格條件之一,且在法律事務所有多年的執業經驗,並曾先後在台灣板橋地方檢察署及台灣台北地方檢察署擔任檢察官。現擔任達朕法律事務所主持律師。

董事會出列席狀況

112年截至12月止,董事會開會 12 次(A),董事監察人出列席情形如下:

23

董事長

保勝投資(股)公司
代表人:劉偉龍

8

0

100%

112/5/31

就任

董  事

保勝投資(股)公司
代表人:劉煌基

8

0

100%

董  事

保勝投資(股)公司
代表人:楊文慶

7

1

87.5%

董  事

保勝投資(股)公司
代表人:韓泰生

6

2

75%

董  事

至登投資有限公司
代表人:陳諾樺
(112/7/19願任)

4

0

100%

董  事

鴻強(股)公司
代表人:傅振祥
(112/8/7改派)

4

0

100%

獨立

董事

陳 威 宇

8

0

100%

獨立

董事

蕭 勝 賢

8

0

100%

獨立

董事

黃 慧 萍

7

0

87.5%

22

董事長

景勛投資實業有限公司
代表人:詹景超

4

0

100%

110/12/16

任期屆滿

董  事

伸揚投資有限公司
代表人:陳諾樺

4

0

100%

董  事

鴻強(股)公司
代表人:詹皓鈞

4

0

100%

董  事

皇喬霖事業(股)公司
代表人:尹章中
(111/12/2辭任)

0

0

0%

董事

龍邦國際興業(股)公司
代表人:劉偉龍

3

0

75%

董事

龍邦國際興業(股)公司
代表人:韓泰生

3

0

75%

獨立

董事

陳 敏 薰
(112/5/9依法當然解任)

3

0

100%

獨立

董事

李 明 輝

4

0

100%

獨立

董事

杜 英 達
(112/5/4辭任)

2

0

100%

其他應記載事項:

一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

(一)證券交易法第十四條之三所列事項:本公司於105/4/25始設置獨立董事並成立審計委員會,111年度至112年5月10日止,共召開11次董事會議,決議事項內容請參閱111年度年報第74~75頁,全體獨立董事對於證交法第十四條之三所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:請參閱111年度年報第33頁註1。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,本公司董事會評鑑執行情形,請參閱111年度年報第34頁註2。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

(一)本公司已於105/4/25成立審計委員會。

(二)本公司111年度及截至年報刊印日止,依公司法、證券交易法第十四條之三、第十四條之五等所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案,已經審計委員會同意後,送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案,則直接提交董事會決議通過後執行)。

(三)本公司配合主管機關推動新版公司治理藍圖,有效發揮董事會職能,於110/3/8第21屆第22次董事會決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。112/7/10經董事會決議通過,委任財務部李淑惠副總經理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。(公司治理主管顏谷龍於112/6/16辭任)

(四)提昇資訊透明度

1.本公司110年01月01日起同步發布英文重大訊息。

2.本公司110年股東常會開會16日前上傳英文版年度財務報告。

3.本公司110年起中文版期中財務報告申報期限後兩個月內揭露以英文期中財務報告。

董事會進修情形

姓名

進修日期

主題

主辦單位

證書字號

劉偉龍

111/11/14

3小時

2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

臺灣證券交易所

無證號

111/8/23

3小時

ESG責任投資的新趨勢與實務準則

中華獨立董事協會

TIDA111H0823005
韓泰生

111/10/26

3小時

111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(111)【股權】證基董監續任字第00644號

111/11/19

3小時

閱讀TCFD報告書:掌握資訊重點

財團法人中華民國會計研究發展基金會

 (111)會教(公)字
第8132001號

111/10/5

3小時

企業自行編製財務報告之流程與實務

財團法人中華民國會計研究發展基金會

 (111)會教(數)字
第1026013號

111/8/23
3小時

ESG責任投資的新趨勢與實務準則

中華獨立董事協會

TIDA111H0823006
董事會評鑑執行情形

董事會評鑑執行情形:

評估

週期

評估期間

(註3)

評估

範圍

評估方式

評估內容

評估結果

每年

執行

一次

111/1/1

~

111/12/31

1.董事會

2.個別董事成員

3.功能性委員會

(含審計委員會及薪酬委員會)

內部自評

(1)董事會部份:

對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員部份:

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)功能性委員會部份:

對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及與結構、內部控制等。

(1)整體評估結果:

為強化公司治理成效,本公司評鑑均依相關法令規範作業。111年度董事會、董事成員內部自評結果為「符合標準」;審計委員會及薪酬委員會內部自評「優於標準」,顯示本公司董事會仍有改善空間。

(2)精進方案:承辦單位將依照本公司董事會績效評估辦法,尋找外部專業機構協助與指導,以精進董事會運作及績效評估作業更驅完善。

(3)評鑑結果於112年3月31日提報董事會。

註1:本公司董事會於109年02月27日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會至少每年執行一次內部評估,針對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。

註2:評鑑方式及評估執行由議事單位負責,採內部問卷方式進行,依董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。本公司議事單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃
  1. 董事會成員遴選

本公司依「董事選舉辦法」辦理董事會成員遴選,並採候選人提名制度廣招賢才,董事會成員組成均符合法令規範,並具足夠的專業知識與能力。本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外,亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專⾧,為使董事會成員提升專業,不斷精進,考量在各董事之專業能力以外之範圍,選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程,每人每年至少安排 6 小時以上進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。另,為落實公司治理並提升董事會功能,本公司董事會於109年02月27日通過「董事會績效評估辦法」,評估方式採董事會內部自評、董事成員自評,由本公司議事單位負責執行,於年度結束後進行評估並將評估結果提報董事會,董事會成員人選整體配置亦參考其結果。

  1. 重要管理階層之接班規劃

為建立良好之治理制度,本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策,並每年進行「董事會績效評估」,評估結果將做為未來董事提名續任之參考。考量獨立性,本公司董事超過半數之席次以上皆不具配偶及二親等以內親屬關係。確保成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養,每年定期由人資單位安排董事成員及高階經理人進行進修安排。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

董事會多元化政策、具體管理目標與落實情形

一、 董事會成員多元化政策

本公司「公司治理實務守則」第二十條已載明:

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

二、具體管理目標

多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

管理目標

達成情形

獨立董事席次達董事席次三分之一

達成

兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

達成

女性董事超過一席

達成

一般董事及獨立董事任期均未逾3 屆

達成

適足多元之專業知識與技能

達成

三、落實情形

為落實董事會組成多元化,第22屆董事會成員包含5席董事、2席獨立董事共計7席(獨立董事占比37.5%)。其中男性5位,占比71%;女性 2 位,占比 29%,兼任公司經理人之董事占比25%。董事會成員分別擁有法律、產業、財會、行銷及科技等專業背景,並於不同專業背景,各具備經營管理與領導決策、營運判斷與危機處理、會計及財務分析能力、產業知識及國際市場觀等專業能力,展現多元互補成效,進而保護股東權益並能正確遵守並實踐公司治理。每屆董事任期均為 3 年,並採行候選人提名制度。

項目 國籍 性別 年齡 獨立董事 專業背景(學歷) 多元化核心項目
(最主要五項)
姓名 41至50 51至60 61至70 會計 法務 環保 財務 經營管理 領導決策 產業知識 危機處理 國際市場觀
詹景超 中華
民國
      美國猶他州立大學碩士        
陳諾樺 中華
民國
      國立臺北大學法學系        
詹皓鈞 中華
民國
      英屬哥倫比亞大學學士        
劉偉龍 中華
民國
      國立台灣大學法律系        
韓泰生 中華
民國
      淡江大學物理系        
陳敏薰 中華
民國
    美國加州克雷蒙研究大學
彼得杜拉克管理研究所MBA
美國南加州大學商學系學士(財務管理專業)
       
李明輝 中華
民國
    美國史蒂文生理工學院科學管理碩士        

本公司於2023/5/31改選第23屆董事會,相關資訊將於113年股東會年報出刊後更新。

主要股東名單

持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

 112年5月2日;單位:股

姓名

本人持有股份

配偶、未成年
子女持有股份

利用他人名義
合計持有股份

前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。

備註

股 數

持股
比率

股 數

持股比率

股數

持股比率

名 稱

(或
姓名)

關 係

 

龍邦國際興業(股)公司

188,106,000

37.62%

0

0

58,279,000

11.66%

保勝投資

子公司

 

龍邦國際興業(股)公司
代表人:劉偉龍

0

0

0

0

0

0

 

保勝投資(股)公司

58,279,000

11.66%

0

0

0

0

龍邦國際

母公司

 

保勝投資(股)公司
代表人:劉偉龍

0

0

0

0

0

0

 

潤遠投資(股)公司

28,754,000

5.75%

0

0

0

0

 

潤遠投資(股)公司
代表人:高麗麗

500,000

0.1%

0

0

0

0

詹景超

配偶  

元大商業銀行受託泰山企業信託財產專戶

14,476,823

2.90%

0

0

0

0

 

景勛投資實業有限公司

10,446,082

2.09%

0

0

0

0

 

景勛投資實業有限公司
代表人:高麗麗

500,000

0.10%

6,459,862

1.29%

0

0

詹景超

配偶

 

喜威世流通(股)公司

10,351,332

2.07%

0

0

0

0

 

喜威世流通(股)公司
代表人:詹景超

6,459,862

1.29%

531,000

0.11%

0

0

高麗麗

配偶

 

詹景超

6,459,862

1.29%

531,000

0.11%

0

0

高麗麗

配偶

 

羽凱投資(股)公司

5,000,000

1.00%

0

0

0

0

 

羽凱投資(股)公司
代表人:詹晉嘉

1,244,728

0.25%

0

0

0

0

 

詹仁華

4,910,000

0.98%

830,000

0.17%

0

0

 

昱晶投資(股)公司

4,150,515

0.83%

0

0

0

0

 

昱晶投資(股)公司
代表人:羅鈴美

303,009

0.06%

0

0

0

0

 
股東會重要決議事項

111年度及截至111年度年報刊印日止,股東會之重要決議事項:

日期

會別

重要決議事項

執行情形

111/5/26

股東

常會

(1)   承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)   承認110年度盈餘分配案。

(3)   通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(1) 相關表冊已依公司法等相關法令規定,向主管機關辦理備查及公告申報。

(2) 本公司110年度稅後淨利為新台幣591,827,052元,依股東會決議每股配發現金股利1元。訂定111年7月1日為除息基準日,並於111年7月25日全數發放完畢。

(3) 自股東會決議後生效並公告於本公司網站。

112年董事會重要決議

日 期

屆 次

重要決議事項

112/12/21

第23屆

第8次

1. 決議通過113年年度稽核計劃案。

2. 決議通過113年年度預算報告案。

3. 決議通過板信商業銀行額度融資案。

4. 決議通過聯邦商業銀行額度融資案。

5. 決議通過高雄銀行額度融資案。

6. 決議通過稽核主管任命案。

7. 決議通過生產事業群技術長任命案。

112/11/13

第23屆

第7次

1. 決議通過112年第三季財務報表案。

2. 決議通過112年第三季盈餘分配案。

3. 決議通過台中商業銀行融資案

4. 決議通過玉山銀行額度融資案

5. 決議通過子公司喜威世(股)公司董事代表人改派案

6. 決議通過將本公司彰化縣北斗牧場之農牧用地信託予
     本公司董事長並推派乙名獨立董事為代表,辦理土地相
     關登記事宜案。

7. 決議通過會計主管異動案。

112/8/24

第23屆

第6次

1. 決議通過本公司對街口金融科技股份有限公司訴請返還
     投資款案

2. 決議通過幕僚長任命案

3. 決議通過行銷副總經理任命案

4. 決議通過副總經理人事異動案

112/8/11

第23屆

第5次

1. 決議通過112年第二季財務報表案

2. 決議通過本公司112年第二季盈餘分配案

3. 決議通過子公司泰山(開曼)及創新物流(股)公司董監事代表人改         派案

4. 決議通過永豐銀行融資案

112/7/18

第23屆

第4次

1. 決議通過本公司簽證會計師之委任及報酬案

2. 決議通過本公司第23獨立董事暨第6屆薪酬委員薪酬建
     議案

112/7/10

第23屆

第3次

1. 決議通過委任薪資報酬委員會委員案

2. 決議通過公司治理主管異動案

3. 決議通過發言人異動案

112/6/16

第23屆

第2次

1. 決議通過111年度盈餘分派案

2. 決議通過本公司委任財務主管案

112/6/8

第23屆

第1次

推選本公司董事長案
112/5/5

第22屆

第13次

1. 決議通過112年股東常會受理股東提案

2. 決議通過本公司111年度盈餘分配案

3. 決議通過112年第一季合併財務報表案

4. 決議通過112年第一季盈餘分配案

5. 決議通過111年度投資循環內部控制制度專案審查案

112/4/20

(112/5/5

續行會議)

第22屆

第12次

1. 決議通過111年委任經理人員工酬勞發放建議案

2. 決議通過111年董事酬勞發放建議案

3. 決議通過公司治理主管酬勞建議案

4. 決議通過公司稽核主管酬勞建議案

5. 決議通過股權投資案

6. 決議通過增建包裝水廠案

112/3/31

第22屆

第11次

1. 決議通過111年度員工酬勞分派案

2. 決議通過111年度董事酬勞分派案

3. 決議通過本公司111年度營業報告書及財務報表案

4. 決議通過稽核主管與公司治理主管異動案

5. 審核本公司內部控制自行評估結果案

6. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案

112/3/15

第22屆

第10次

1. 決議通過本公司112年股東常會召集事宜案

2. 決議通過銀行融資額度案

111年董事會重要決議

日 期

屆 次

重要決議事項

111/12/23

第22屆

第9次

  1. 決議通過112年度營業計劃討論案。

  2. 決議通過112年度稽核計劃討論案。

  3. 決議通過本公司 111年度委任經理人年終獎金提案。

  4. 決議通過本公司總經理績效獎金建議案。

  5. 決議通過銀行融資額度案。

111/12/02

第22屆

第8次

  1. 決議通過資本支出案。

  2. 決議通過處分本公司投資有價證券案

111/11/10

第22屆

第7次

  1.決議通過111年第三季財務報表案。

  2.決議通過111年度第三季盈餘分配案。

  3.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

  4.決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案

  5.決議通過修正本公司「董事會議事規範」案

  6.決議通過遠東國際商業銀行等融資額度案。

111/08/11

第22屆

第6次

  1.決議通過111年第二季財務報表案。

  2.決議通過111年度第二季盈餘分配案。

  3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

111/05/10

第22屆

第5次

  1.決議通過111年第一季財務報表案。

  2.決議通過111年度第一季盈餘分配案。

  3.決議通過薪酬委員會建議110年董事酬勞發放提案。

  4.決議通過薪酬委員會建議110年委任經理人員工酬勞發放提案。

  5.決議通過副總經理酬勞提案。

  6.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則辦法案。

  7.決議通過兆豐銀行忠孝分行等融資額度案。

111/03/25

第22屆

第4次

1.決議通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.決議通過本公司110年度盈餘分配表案。

3.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

5.決議通過修訂本公司財務報表編製流程管理辦法案。

6.決議通過本公司與星展(台灣)商業銀行等融資額度案。

111/02/25

第22屆

第3次

1.決議通過本公司111年股東常會召集事宜案。

2.決議通過第二十二屆獨立董事酬勞提案。

3.決議通過第五屆薪資報酬委員會委員酬勞提案。

4.決議通過第二十二屆董事會成員酬勞提案。

5.決議通過總經理酬勞提案。

6.決議通過本公司110年度員工酬勞分派案。

7.決議通過訂本公司110年度董事酬勞分派案。

8.決議通過本公司與華南銀行等金融機構之融資額度案。

111/01/25

第22屆

第2次

1.決議通過委任薪資報酬委員會委員案。

2.決議通過追認副總經理人員異動案。

3.決議通過提報發言人及代理發言人異動案。

4.決議通過提報會計主管異動案。

5.決議通過改派泰山(開曼)投資公司法人代表人案。

110年董事會重要決議

日 期

屆 次

重要決議事項

110/12/16

第22屆

第1次

(臨時)

1.決議通過推選本公司董事長案。

2.決議通過推選本公司副董事長案。

臨時動議

1.決議通過委任本公司總經理案。

2.決議通過授權本公司原代表人詹逸宏於變更登記與更換金融機構本公司代表人印鑑等之過渡階段代表公司執行業務。

110/12/09

第21屆

第32次

1.決議通過本公司111年度營業計劃案。

2.決議通過本公司111年度稽核計劃案。

3.決議通過110年委任經理人年終獎金提案。

4.決議通過修訂本公司關係人交易作業辦法案。

5.決議通過簽證會計師公費審查案。

6.決議通過台北富邦銀行融資額度案。

110/11/18

第21屆

第31次

1.決議通過第22屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。

2.決議通過處分有價證券股權投資案。

110/11/09

第21屆

第30次

1.決議通過本公司110年第三季財務報表案。

2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

110/10/28

第21屆

第29次

1.決議通過提議及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。

110/10/20

第21屆

第28次

1.決議通過修訂本公司「公司章程」案。

2.決議通過改選董事(含獨立董事)案。

3.決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

4.決議通過本公司110年第一次股東臨時會召開相關事宜案。

110/09/03

第21屆

第27次

1.決議通過訂定本公司109年現金股利發放相關事宜案。

110/08/10

第21屆

第26次

1.決議通過本公司110年第二季財務報表案。

2.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

110/07/23

第21屆

第25次

1.決議通過本公司110年股東常會召開日期變更案。

2.決議通過華南銀行儲蓄分行融資額度案。

110/05/11

第21屆

第24次

1.決議通過薪酬委員會建議109年董事酬勞發放提案。

2.決議通過薪酬委員會建議109年委任經理人員工酬勞發放提案。

3.決議通過薪酬委員會建議新任公司治理主管薪酬提案。

4.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。

110/03/25

第21屆

第23次

1.決議通過本公司109年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司109年度董事酬勞分派案。

3.決議通過109年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過109年度盈餘分配表案。

5.決議通過修訂本公司董事會議事規範案。

6.決議通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。

7.決議通過修訂本公司審計委員會組織規程案。

8.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。

9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

10.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要調整公司簽證會計師案。

11.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

110/03/08

第21屆

第22次

1.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

2.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

3.決議通過本公司110年股東常會召集事宜案。

4.決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。

110/01/27

第21屆

第21次

1.決議通過109年委任經理人年終獎金提案。

2.決議通過110年調薪建議案。

3.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。

109年董事會重要決議

 

109/06/11

第21屆

第16次

1.決議通過增加取得長期股權投資案。

109/05/21

第21屆

第15次

1.決議通過訂定本公司108年現金股利發放相關事宜案。

109/05/11

第21屆

第14次

1.決議通過薪酬委員會建議108年董事酬勞發放提案。

2.決議通過薪酬委員會建議108年委任經理人員工酬勞發放提案。

3.決議通過修訂本公司治理實務守則案。

4.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。

5.決議通過修訂本公司誠信經營守則案。

6.決議通訂定本公司檢舉制度實施辦法案。

7.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度案。

109/04/09

第21屆

第13次

1.決議通過修訂本公司章程案。

2.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

3.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

5.決議通過本公司109年股東常會股東提案。

6.決議通修訂本公司109年股東常會議程案。

109/03/26

第21屆

第12次

1.決議通過本公司108年度員工酬勞分派案。

2.決議通過本公司108年度董事酬勞分派案。

3.決議通過108年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過108年度盈餘分配表案。

5.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

6.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要,擬調整公司簽證會計師案。

7.決議通過本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。

8.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

109/02/27

第21屆

第11次

1.決議通過本公司109年股東常會召集事宜案。

2.決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

日 期

屆 次

重要決議事項

109/12/24

第21屆

第20次

1.決議通過2021年資本支出設備投資案。

2.決議通過本公司110年度營業計劃案。

3.決議通過本公司110年度稽核計劃案。

4.決議通過本公司對泰山基金會之捐贈案。

5.決議通過設置推動誠信經營政策專責單位之建議案。

6.決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。

7.決議通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

8.決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

9.決議通過台北富邦銀行融資額度案。

10.臨時動議:依民國一○九年七月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」,訂定重大金額之評估標準,公司每季超過正常授信期間3個月且金額重大之應收帳款等科目,應由審計委員會通過,並提董事會決議是否屬於資金融通。

決議同意以審計委員會所決議的內容照案通過。

109/11/11

第21屆

第19次

1.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。

2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

109/10/08

第21屆

第18次

1.決議通過子公司泰山(開曼)投資公司減資彌補虧損案。

109/08/12

第21屆

第17次

1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

2.決議通過資本支出設備投資案。

3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

 

108年董事會重要決議

日期

屆次

重要決議事項

108/12/23

第21屆

第10次

1.決議通過109年度營業計劃案。

2.決議通過109年度稽核計劃案。

3.決議通過本公司委任經理人年終獎金提案。

4.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。

5.決議通過台北富邦銀行等融資額度案。

108/11/11

第21屆

第9次

1.決議通過會計師財報簽證公費案。

2.決議通過員工(經理人)兼任董事及高階主管結清舊制年資案。

3.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。

108/08/12

第21屆

第8次

1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。

2.決議通過改派轉投資事業之法人董事代表人案。

3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。

108/05/23

第21屆

第7次

1.決議通過訂定本公司107年現金股利相關事宜案。

108/05/13

第21屆

第6次

1.決議通過薪酬委員會建議107年董事及員工酬勞發放提案。

2.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。

3.決議通過第四屆薪資報酬委員會增設人選提案。

4.決議通過訂定本公司「處理董事所提要求之作業程序」案。

5.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度。

108/03/27

第21屆

第5次

1.決議通過修訂本公司108年股東常會會議內容案

2.決議通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

3.決議通過107年度營業報告書及財務報表案。

4.決議通過107年度盈餘分配案。

5.決議通過修訂本公司章程案。

6.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

7.決議通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。

8.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。

9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。

10.決議通過訂定本公司內部稽核規則案。

11.決議通過修訂本公司內部控制自行評估作業程序案。

12.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。

108/03/06

第21屆

第4次

1.決議通過本公司108年股東常會召開事宜案。

108/01/17

第21屆

第3次

1.決議通過第二十一屆董事會成員酬勞提案。

2.決議通過閒置不動產處分案。

6.決議通過第一銀行南京東路分行融資額度案。

 

成員

第七屆 薪資報酬委員會成員

113年5月28日

116年5月27日

 召集人

 委  員

陳威宇 陳威宇
王財安
胡義福

說明:
1. 薪資報酬委員會成員由全體獨立董事組成,任期同本公司第二十四屆董事會。
2. 薪資報酬委員會成員簡歷請參照泰山企業經營團隊

_____________________________________________________________________________________________

第六屆 薪資報酬委員會成員

112年7月10日

113年5月28日

 召集人

 委  員

蕭勝賢
(113/3/13辭任)

蕭勝賢  (113/3/13辭任)

陳威宇

黃慧萍

說明:
1. 薪資報酬委員會成員由全體獨立董事組成,任期同本公司第二十三屆董事會。
2. 薪資報酬委員會成員簡歷請參照泰山企業經營團隊

運作

1.薪資報酬委員會職權:

(1)本公司薪資報酬委員會之職能,係以善良管理人之注意,就本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會2次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

(2)本公司薪資報酬委員會職權

A.定期檢討本公司薪酬委員會組織規程並提出修正建議。

B.訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

C.定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並評估、訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3)薪資報酬委員會履行職權時,依下列原則為之:

A.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

B.董事、獨立董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

C.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

D.針對董事及經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

E.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、獨立董事及經理人酬金一致。

本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者,應先經本委員會提出建議後,再提交董事會討論。

2.112年度至113年1月止,薪資報酬委員會開會 6 次(A),委員出席情形如下:

屆次

職稱

姓名

實際出席

次數(B)

委託出席

次數

實際出席率(%)

(B/A)

備註

召集人

蕭勝賢

6

0

100%

任期112/7/10
至115/5/30

委 員

陳威宇

6

0

100%

委 員

黃慧萍

6

0

100%

召集人

李明輝

7

0

100%

112/5/4杜英達委員辭任
112/5/9陳敏薰委員解任

委 員

陳敏薰

7

0

100%

委 員

杜英達

7

0

100%

113年薪資報酬委員會重要決議事項

113度薪資報酬委員會重要決議事項:

薪資報酬委員會

議案內容

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

第六屆 第6次

113/1/23

1. 112年年終獎金及經
     理人發放建議案

2. 行政事業群行政長
     任命案

3. 漳州事業總經理任
     命案

全體出席

經主席徵詢全體出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

 

112年薪資報酬委員會重要決議事項

112度薪資報酬委員會重要決議事項:

薪資報酬委員會

議案內容

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

第六屆 第5次

112/12/21

1. 稽核主管任命案

2. 生產事業群技術長任
     命案

全體出席

經主席徵詢全體出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第六屆 第4次

112/11/13

1. 會計主管異動案

2. 追認創新物流(股)公司
     總經理任命案

全體出席

經主席徵詢全體出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第六屆 第3次

112/8/24

1. 幕僚長薪酬建議案

2. 行銷副總經理薪酬
     建議案

全體出席

經主席徵詢全體
出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第六屆 第2次

112/7/18

1. 第二十三屆董事、
     董事長薪酬建議案

2. 財務主管薪酬建議
     案

全體出席

經主席徵詢全體
出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第六屆 第1次

112/7/10

推選第六屆薪酬委員會之召集人案

全體出席

經主席徵詢全體
出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第五屆 第7次

112/4/20

1. 111年度董事酬勞發
     放建議案
2. 111年度委任經理人
    員工酬勞發放建議
    案
3. 稽核主管酬勞建議
     案
4. 公司治理主管酬勞
     建議案

全體出席

案1與案2:2票同意 1票反對

案3與案4:全體委員同意通過

陳敏薰委員反對意見:不同意。

案1與案2經主席徵詢全體出席委員,原提案2票贊成、1票反對,通過管理單位提案建議,提報董事會核議。

第五屆 第6次

112/3/31

111年度董事酬勞分派總額提案

全體出席

2票不表示意見;1票反對

陳敏薰委員表示反對意見。
反對原因:原提案發放3%的董事酬勞,金額太高,故反對此案。

經全體出席委員討論後,一致同意提出2個建議案併呈董事會核議。

第五屆 第5次

112/3/14

111年度董事酬勞發放提案

全體出席

1票同意;2票反對

杜英達委員、陳敏薰委員表示反對意見。

反對原因:原提案發放1%的董事酬勞,但去年公司的營運狀況不佳,EPS提高是因處分全家(股份),故反對此案。

經全體出席委員討論後,一致同意提出4個建議案併呈董事會核議。

 

111年薪資報酬委員會重要決議事項

111薪資報酬委員會重要決議事項:

薪資報酬委員會

議案內容

薪資報酬委員會

決議結果

公司對薪資報酬委員意見之處理

第五屆 第四次

111/12/19

1. 111年年終獎金案

2. 總經理績效獎金建議
    案

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第五屆 第三次

111/4/26

1. 110年董事酬勞發放
    建議案

2. 110年委任經理人員
    工酬勞發放建議案

3. 副總經理酬勞建議
    案

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第五屆 第二次

111/2/15

1. 第22屆董事會(含一般
    董事、董事長、副董
    事長)酬勞建議案

2. 總經理酬勞建議案

3. 110年度董事酬勞總
    額與分派比例建議案

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第五屆 第一次
(臨時)

111/1/25

推派第五屆薪酬委員會之召集人案

全體出席委員
同意通過

 

110年薪資報酬委員會重要決議事項

 

110年度薪資報酬委員會重要決議事項:

薪資報酬委員會

議案內容

薪資報酬委員會決議結果

公司對薪資報酬委員意見之處理

第四屆 第十次

110/11/29

110年年終獎金案

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第九次

110/4/21

109年度董事酬勞及委任經理人員工酬勞發放建議案

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第八次

110/3/25

109年度董事酬勞總額與分派比例建議案

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第七次

110/3/17

1.  109年度董事酬勞
     總額與分派比例建
     議案

2.  公司治理主管薪酬
     建議案

3.  泰山企業股份有限
     公司薪酬委員會組
     織規程修訂

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第六次

110/1/19

1.  109年年終獎金案

2.  110年全面調薪案

全體出席委員
同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

109年薪資報酬委員會重要決議事項

109年度薪資報酬委員會重要決議事項:

薪資報酬委員會

議案內容

薪資報酬委員會

決議結果

公司對薪資報酬委員意見之處理

第四屆 第五次

109/4/28

108年度董事酬勞及委任經理人員工酬勞發放建議案

全體出席委
員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第四次

109/3/17

108年度董事酬勞總額與分派比例提案

全體出席委
員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

 

 

108年薪資報酬委員會重要決議事項

108年度薪資報酬委員會重要決議事項:

薪資報酬委員會

議案內容

薪資報酬委員會

決議結果

公司對薪資報酬委員意見之處理

第四屆 第三次

108/12/12

1. 108年董事、員工酬勞
     發放方式建議案

2. 108年年終獎金案

全體出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第二次

108/5/2

107年董事、員工酬勞發放建議案

全體出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

第四屆 第一次

108/1/10

1.  董事長與董事酬勞建議

2.  增訂董事酬勞發放標準

3.  107年年終獎金案

全體出席委員同意通過

已依薪資報酬委員會決議通過並提報董事會決議通過

 

成員

第四屆 審計委員會成員

112年5月31日

115年5月30日

 召集人

 委  員

陳威宇

威宇

蕭勝賢  (113/3/13辭任)

黃慧萍

說明:
1. 審計委員會成員由全體獨立董事組成,任期同本公司第二十三屆董事會。
2. 審計委員會成員簡歷請參照泰山企業經營團隊。

_____________________________________________________________________________________________

  任

第三屆 審計委員會成員

110年12月16日

112年5月30日

  召集人

 委  員

陳敏薰

陳敏薰、李明輝、杜英達

說明:
1. 審計委員會成員由全體獨立董事組成,任期同本公司第二十二屆董事會。
2. 審計委員會成員簡歷請參照泰山企業經營團隊。

運作

審計委員會旨在協助董事會履行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務,執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司自105年起成立審計委員會,並由全體三位獨立董事組成,至少每季召開 1 次委員會。

職權及審議事項主要包括:

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.簽證會計師資歷、獨立性評量。
10.財務、會計或內部稽核主管之任免。
11.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
12.審計委員會績效評量自評問卷
13.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審閱財務報告

董事會造具本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託安侯建業會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。

 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。

為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參酌會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報規定之情事制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。本公司112年3月31日審計委員會及112年3月31日董事會審議並通過安侯建業會計師事務所曾國禓會計黃欣婷會計師均符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

2.112年度截至12月止,審計委員會開會 9 次(A),委員出席情形如下:

屆次

職稱

姓名

實際出席

次數(B)

委託出席

次數

實際出席率(%)

(B/A)

備註

召集人

陳威宇

6

0

100%

任期112/5/31
至115/5/30

委 員

蕭勝賢

6

0

100%

委 員

黃慧萍

6

0

100%

召集人

李明輝

3

0

100%

112/5/4杜英達委員辭任
112/5/9陳敏薰委員解任

委 員

陳敏薰

3

0

100%

委 員

杜英達

2

0

100%

112年審計委員會重要決議事項

112度審計委員會重要決議事項:

審計委員會

議案內容

決議結果

公司對審計委員意見之處理

第四屆 第6次

112/12/21

1. 本公司113年度稽核
     計劃討論案

2. 稽核主管任命案

經主席徵詢全體出席委員均同意通過本案

提報本公司董事會決議通過

第四屆 第5次

112/12/4

1. 本公司、龍邦國際
     興業股份有限公司
     間智慧財產及商業
     法院 112年度商訴
     字第16號確認董事
     會決議無效等案
     件,因有法定代理
     人同一所生雙方代
     理問題,爰依證券
     交易法第14條之4
     規定,提案由審計
     委員決議推選一位
     委員於該訴訟案件
     擔任本公司之法定
     代理人。

2. 本公司擬對現任董
     事陳諾樺涉犯背
     信、違反證券交易
     法等罪提起刑事告
     訴。

1. 經全體委員推選
     審計委員會召集
     人陳威宇獨立董
     事為公司法定代
     理人。

2. 經主席徵詢全體
     出席委員2票同
     意、1票(黃慧萍
     獨立董事)不同
     意,本案照案通
     過。

第四屆 第4次

112/11/13

1. 審查112年第三季財
     務報告案。

2. 審查112 年第三季
     盈餘分配案。

3. 審查擬將本公司於
     十餘年前取得之農
     牧用地委由本公司
     董事長代為登記;
     並推派乙名獨立董
     事為代表辦理土地
     相關登記事宜案。

4. 審查會計主管異動
     案

經主席徵詢全體出席委員均同意通過本案

提報本公司董事會決議通過

第四屆 第3次

112/8/11

1. 審查112年第二季財
     務報告案。

2. 審查112 年第二季
     盈餘分配案。

經主席徵詢全體出席委員均同意通過本案

提報本公司董事會決議通過

第四屆 第2次

112/7/18

1. 審查112年第一季、
     第二季稽核業務執
     行情形及111年異常
     事項改善情形申報
     案。

2. 審查本公司簽證會
     計師之委任及報酬
     案。

經主席徵詢全體出席委員均同意通過本案

提報本公司董事會決議通過

第四屆 第1次

112/6/16

1. 推選本公司第4屆審
     計委員會之召集人
     及會議主席

2. 審查委任本公司財
     務主管案

經主席徵詢全體出席委員均同意通過本案

提報本公司董事會決議通過

第三屆 第11次

112/5/5

1. 審查112年第一季財
     務報表案

2. 審查112 年第一季
     盈餘分配案

3. 審查111 年度投資循
     環內部控制制度專
     案審查案

案1與案2:

本案經審計委員會 二位委員同意,本案照案通過。

案3:

本案經審計 委員會 全體成員 二分之一以上同意 ,本案照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第三屆 第10次112/4/20
-案由1
(112/5/5續行會議-案由2+3)

1. 擬定本公司 111 年
     度盈餘分配案

2. 審核股權投資案

3. 審核增建包裝水廠
     案

案1:

本案經主席徵詢出席委員,陳敏薰委員表達反對意見、杜英達委員及李明輝委員同意本案,本案通過。

案2與案3:

本案經審計委員會委員李明輝獨董同意,本案照案通過。

提報本公司董事會決議通過

第三屆 第9次

112/3/31

1. 通過審計委員召集
     人更換案

2. 審查營業報告書與
     財務報表案

3. 通過稽核主管異動
     案

4. 審查預先核准非確
     信服務政策案

5. 審查內部控制自行
     評估結果案

經主席徵詢全體出席委員均同意通過本案

提報本公司董事會決議通過

 

111年審計委員會重要決議事項

111審計委員會重要決議事項:

審計委員會

議案內容

審計委員會

決議結果

公司對審計委員意見之處理

第三屆 第7次

111/12/2

1. 審查本公司處分投資
    有價證券案

本案經主席徵詢出席委員,杜英達委員表達反對意見、陳敏薰委員及李明輝委員同意(前提是董事會須討論決議授權:處分期間、數量及每股交易價格下限)本案,本案通過。

提報董事會決議通過

第三屆 第6次

111/11/10

1. 審查111年第三季財務
    報表案

2. 討論111年度第三季盈
    餘分配案

3. 決議通過泰山(漳州)
    公司申請資金貸與額
    度案

經委員徵詢全體出席委員均
同意通過本案

提報董事會決議通過

第三屆 第5次

111/8/11

1. 審查111年第二季財務
    報表案

2. 討論111年度第二季盈
    餘分配案

經委員徵詢全體出席委員均
同意通過本案

提報董事會決議通過

第三屆 第4次

111/5/10

1. 審查111年第一季財務
    報表案

2. 討論111年度第一季盈
    餘分配案

經委員徵詢全體出席委員均
同意通過本案

提報董事會決議通過

第三屆 第3次

111/3/25

1. 110年度第四季稽核結果追蹤報告
2. 110年度會計師獨立性及適任性評估報告

3. 審查本公司110年度營業報告書及財務報表案

4. 擬定本公司110年度盈餘分配表案

5. 審核本公司內部控制自行評估結果案

6. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案

 

 

經委員徵詢全體出席委員均
同意通過本案

提報董事會決議通過

第三屆 第2次

111/1/25

提報會計主管異動案

經委員徵詢全體出席委員無異議照案通過

提報董事會決議通過

 

組織

泰山企業ESG永續發展委員會組織圖

ESG永續發展委員會任務

委員會

任務

主任委員/各委員

1.永續經營及社會責任的目標、成果、承諾及規劃。

2.督導管理並實踐與利害關係人之⾧期承諾。

3.向大眾資訊揭露的內部確信與查核。

ESG責任辦公室

1.負責統籌跟執行ESG策略目標計畫與行動,並追蹤各面向永
    續議題績效,建立持續改善計畫。

2.定期召開會議協助委員會確保各項承諾如期完成,並向董事
    會報告執行成果與工作計畫。

3.掌握各群部利害關係人溝通資訊,並定期回應大眾。

4.主動揭露成果與相關資訊,並接受外部查核。

環境永續

1.平衡公司發展對廠區與社區居住環境及大眾生活環境的影
    響,樹立環境友善工廠管理模範。

2.資源效益最大化,評估公司實力推動最佳製程、技術與方
    法,生產過程保護土地與住居環境,合情合理合法避免環境
    損害。

企業承諾

1.評估企業發展對員工、消費大眾、社區在永續生活的影響。
    執行以人為本,打造健康生活,共創幸福未來策略計劃。

2.創造員工最佳體驗與守護基本人權價值與工作環境安全。

3.發展地方共生共榮計劃,為台灣食品發展培養未來人才。

健康安心

1.重視公司對上下供應鏈、消費大眾生活的影響,從原料到製
    程,容器到成品,與時俱進用心守護食品安全管理與創新價 
    值。

2.精進研發能力並與供應鏈共好,創造精進友善的食品環境。

3.提供正確與豐富友善的產品資訊宣傳與查詢管道,保障消費
    生活。

公司治理

1.議定公司發展相關的重大策略,創造良好績效,營運資訊定
    期揭露,建構持續優化的公司治理文化,保障股東與大眾投
    資安全。

2.遵守法律及商業道德規範,參考國際管理典範,強化董事會
    管理職能,創造利害關係人良善溝通管道,提高資訊透明
    度。

運作

2023年ESG責任辦公室向董事會報告關鍵重大事件共5次,包括誠信治理1次、資訊安全1次、ESG及碳盤查揭露進度3次。

2023年7月18日董事會曾報告2022年度ESG執行計畫暨碳盤查報告,內容包括ESG組織、ESG報告書整理揭露流程、利害關係人重大關注議題鑑別及結果等。

112年誠信經營相關具體執行情形:

  1. 為健全誠信經營管理本公司於109年指定人資管理處為誠信經營專責單位,主要掌理誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並至少一年一次向董事會報告。本公司誠信經營小組112年12月21日向董事會報告112年履行情形、採行措施及推動成效。
  2. 本公司重視誠信經營與企業社會責任,從員工任職起即教育誠信與負責的工作文化,於112年度舉辦誠信經營議題相關內、外部教育訓練、意識宣導(含「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」 、 「防範內線交易管理作業程序」)共計1,322人次,合計1,322人時。
  3. 本公司積極推動「供應商誠信及永續經營承諾書」簽署,期與供應商夥伴於誠信經營與永續發展理念達成共識;承諾書內容涵蓋泰山企業股份有限公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、企業社會責任實務守則、人權保護宣言等。
  4. 本公司依據「誠信經營守則」第23條檢舉制度之相關規定,已建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線,指派檢舉受理專責人員及單位。
  • 員工申訴暨道德舉報信箱:taisunhr1999@taisun.com.tw
    受理單位:人資單位、單位主管
    從業道德信箱連結:https://www.taisun.com.tw/ethics-mailbox/
    受理單位:誠信經營專責單位
  • 受理檢舉事項之調查標準作業程序,包括檢舉案件之受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄須妥善保存,並對檢舉人身分及檢舉內容密封存檔並保密。
  • 審議過程應以不公開、保密方式進行,俾能確保檢舉人之隱私權益,若未依規定以保密方式進行者,由公司提報懲處。

為強化公司治理,本公司於112年7月10日經董事會決議通過,
委任財會處李淑惠副總經理擔任公司治理主管,
保障股東權益並強化董事會職能。

李淑惠副總經理具備公開發行公司財務運作、股務及公司治理相關事務之主管職務多年以上經驗。
(註 : 公司治理主管顏谷龍於112年6月16日辭任,現任公司治理主管李淑惠於112年7月10日就任)

公司治理主管主要職責:

一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

二、製作董事會及股東會議事錄。

三、協助董事就任及持續進修。

四、提供董事執行業務所需之資料。

五、協助董事遵循法令。

六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

業務執行重點(111年度執行情形)

 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並協助董事進修:
  1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,於就任時提供董事會成員,並定期更新。
  2. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  3. 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
  4. 依照公產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜:
  1. 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  2. 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  3. 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

進修情形(截至112年9月):

序號

進修機構

課程名稱

進修期間

進修時數

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財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-證券交易法常見違法案件分析

112/09/20

112/09/20

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為強化產業領導地位,維護得之不易技術成果,本公司於製程減碳、減廢、再生能源,逐步結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略,藉由相關權利申請、維護與加值利用,強化員工智慧財產意識,落實循環經濟理念與布局,不僅保護公司營運自由,亦增強競爭優勢。

智慧財產管理運作:

1. 本公司定期(至少一年一次)向董事會報告其當年度相關事項。

2. 112年度執行情形如下:
(1)智慧財產管理相關執行情形已於112年12月21日第23屆第8次董事會報告在案。
(2)專利取得成果如下:截至111年度,本公司專利獲准總數為11件(含新型專利3件)。
(3)商標註冊成果如下:截至111年度,本公司商標註冊總數為303件(含大陸地區、外國註冊)。

一、資訊安全政策

本公司因應網路攻擊、法規遵循、廠商合作規範及公司內外風險控制稽核等內外在因素要求,參考法規及國際標準並考量公司營運特性,制定符合且適當的資訊安全制度文件及控制措施,涵蓋資訊相關管理環節,包括政策、組織、人員、實體環境、網路安全、作業管理、存取控制、開發及維護、資安事件、災害演練等,依據規畫、執行、查核與行動管理循環機制,檢視資訊安全政策適用性與保護措施,並定期與經營層回報執行情形以確保:

  1. 業務活動持續運作,提供資訊服務穩定使用。
  2. 所保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性,並保障人員資料隱私。
  3. 建立資訊業務持續營運計畫,執行符合相關法規要求之資訊業務活動運作。

二、資訊安全組織與運作

為落實資訊安全治理及強化資訊安全防護,本公司成立資訊安全管理委員會,設置專責資安主管1名及資安專責人員1名,下轄工作小組、資安稽核小組、緊急處理組,統籌資訊安全相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核,由資訊部門協助相關工作執行。資訊安全管理委員會每年至少召開一次管理審查會議,檢視及決議資訊安全政策,落實資訊安全管理措施的有效性。2023年共計開會1次,並於12月21日董事會中報告資訊安全執行情況。

三、具體管理措施及執行狀況

目前公司並未購買資安險,但已加入TWCERT/CC 組成之「台灣資安聯盟」,加強資安情資分享,針對營運面遭遇資安問題或近期發現之重要資安議題進行探討與分享,以達資安聯防之目的。

類型

說明

相關管理措施

權限管理

人員帳號、權限管理與系統

操作行為之管理措施

人員帳號權限管理與審核

人員/特權帳號定期盤點

存取管控

人員存取內外部系統及資料

傳輸之控制措施

內/外部存取管控措施

外部威脅

中毒管道與防護措施

主機/電腦更新措施

防火牆防護

病毒防護與惡意程式檢測

系統可用性

系統可用狀態與服務中斷時

之處置措施

系統/網路可用狀態監控及通報機制

服務中斷之應變措施

本/異地備份機制

定期災害復原演練

人員訓練

人員資訊安全意識訓練措施

新人資安宣導教育

定期全公司資安宣導

社交工程演練

四、資安事件狀況說明

2020 年到 2022 年未發生重大之資安事件,亦無因機密資訊洩漏影響客戶與員工的個資,以及遭受罰款之情事。2023年發生FB粉專遭盜用,隨即進行FB線上申訴及報案,發布重訊同步公告於官網,強調公司營運系統未受影響,11/23經警方協助後取回舊粉專控制權,恢復正常運作。