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審計委員會


泰山企業已於 2015 年股東會通過修訂章程,於 2016 年設置獨立董事與審計委員會,第 1屆審計委員會共召開 5 次會議,出席率為 93%。

審計委員會的成員由獨立董事組成,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報告流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

職稱
Title
姓名
Name
召集人
General Convener
吳界欣
Wu Chieh-Hsin
委員
Member
孫初偉
Sun Chu-Wei
委員
Member
許永昌
Hsu Yung-Chang
薪酬委員會

為公正的執行、評估及檢討董事、監察人及經理人之績效評估,本公司於 2011 年設置薪資報酬委員會,協助董事會執行評估董事及經理人之薪酬水準與經營績效之連結,並研擬績效衡量之工具。

職稱
Title
姓名
Name
召集人
General Convener
吳界欣
Wu Chieh-Hsin
委員
Member
董俊仁
Tung Chun-Jen
委員
Member
劉明雄
Liu Ming-Hsiung
運作情形

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企業社會責任委員會
職稱
Title
姓名
Name
主任委員
Chairman
詹逸宏
Peter Chan
委員
Member
詹景超
Fred Chan
委員
Member
詹佩珊
Chan Pei-Shan
委員
Member
盧界煥
Lu Chieh-Huan
委員
Member
雷松清
Max Lei
委員
Member
林俐婉
Lin Li-Wan
委員
Member
蔡政達
Tsai Cheng-Ta
委員
Member
何清河
Ho Cing Ho
  • 執行成效請參閱年度企業責任報告書