取締役会

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取締役会は、会社の最高経営意思決定センターおよび最高ガバナンス機関であり、少なくとも四半期に1度開催され、業績をレビューし、重要な戦略について話し合い、会社の発展、組織変更、会社の戦略とビジョン、および利害関係者の利益に影響を与える主要な問題の戦略的方向を決定します。

会社の定款によれば、会社には5〜11人の取締役がおり、候補者指名制度を採用しています。株主は3年間の候補者リストから選出され、3人の独立取締役を含む再選が可能です。すべての独立取締役が監査委員会を構成しています。 2018年11月の臨時株主総会の総選挙後、会社の取締役会における独立取締役の構成は42.8%に増加し、外部からの独立性が大幅に向上しました。

その他、会社管理制度を強化するため、取締役会は「誠信経営守則」(誠実経営規則)及び「公司治理実務守則」(会社管理実務規則)に基づき、取締役会の任務及び作業を管理しています(詳細については重要規則をご参照ください)。

役 員 名 前 主要学歴 経 歴
取締役 伸揚投資有限責任会社

代表者:詹逸宏
カリフォルニア州立大学
フラトン校 学士
泰山企業株式会社取締役

喜威世流通株式会社取締役

創新物流株式会社会長

取締役 景勛投資実業有限責任会社
代表者:詹景超
ユタ州立大学 修士 泰山企業株式会社取締役

喜威世流通株式会社取締役

創新物流株式会社取締役

取締役 詹皓鈞 ブリティ
ッシュコロンビア大学 学士
泰山企業株式会社監査役

喜威世流通株式会社監査役

創新物流株式会社監査役

取締役 德臣企業株式会社
代表者:詹佩珊
カリフォルニア
州立大学ロングビーチ校 学士
泰山企業株式会社監査役

德臣企業株式会社会長

独立取締役 吳界欣 メトロポリタン州立大学
MBA修士
佳龍テクノロジー工程株式会社社長

佳龍テクノロジー工程株式会社会長

独立取締役 孫初偉 淡江大学会計学科 学士

淡江大学会計学科TA

廣信益群会計士事務所 監査役
(RSM Internationalの台湾における提携先)

勤業眾信会計士事務所 監査部門副係長
(デロイト トーマツ グループの台湾における提携先)

百騏会計士事務所責任者

独立取締役 許永昌 輔仁大学法律学科 修士

国巨株式会社法務マネージャー

元信法律事務所責任者