取締役会
取締役会は会社全体の運営に関する最高決定機関で最高統治機関であり、少なくとも四半期に一度会議を開いて、経営業績をレビューおよび重要な戦略について討論し、会社の発展･組織の変更･会社の戦略･ビジョン･ステークホルダーの権益の主要な議題について戦略の方向性を裁定します。
当社の規定により取締役は5～17人選出し、候補者指名制を採用し、任期は3年とします。再選された場合は再任可能とします。その中の社外取締役3人、並びに全体の社外取締役によって監査委員会を構成します。
取締役会は重大な意思決定の影響力を担うため、利益相反のある議案について討論する場合は、すべて行動規範を遵守し、利益相反を回避する方式によって議案の意思決定を行います。コーポレートガバナンスの機能を完備するために、並びに取締役および主要社員が権利を行使し、義務を履行する重要性および請負うリスクを低減することを考慮し、毎年「取締役･監督者および主要社員の責任保険」に加入しています。
主な管理の方向性：
- 上場企業のコーポレートガバナンス行動規範に則り、コーポレートガバナンス行動規範を制定･開示します。
- 株主の権益を保護し、株主を平等に扱います。
- 取締役会の体制と運営の強化
- 情報の透明性を向上
- 持続可能な発展を推進
- 企業の持続的価値を高めるためのESGリスク管理の監督
