委員会

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監査委員会

泰山企業は2015 年の株主総会で規約の改訂を可決し、 2016 年に社外取締役及び監査委員会を設置。第 1回監査委員会では計 5 回会議を開き、出席率は 93%でした。 

監査委員会の構成員は社外取締役により組織され、会社の会計、監査、財務報告プロセス及び財務に関する統制における質と信頼度に対する取締役会の監督を補助することを目的としています。 

監査委員会の審議事項として、財務諸表、監査、会計方針及びプロセス、内部統制システム、重大な資産またはデリバティブの取引、重大な資金貸与、裏書または保証、有価証券の募集または発行、法令順守、執行役員と取締役に利害関係人との取引及び考えられる利益衝突が無いか、会社のリスク管理、公認会計士の委任、解任または報酬、会計または内部監査責任者の任免などが含まれます。

職稱
Title
姓名
Name
召集人
General Convener
吳界欣
Wu Chieh-Hsin
委員
Member
孫初偉
Sun Chu-Wei
委員
Member
許永昌
Hsu Yung-Chang
給与・賞与委員会

取締役、監査役、執行役員の実績評価における公正な執行、評価、検証のため、当社は 2011 年に給与・賞与委員会を設置。取締役及び執行役員の給与・賞与水準と経営実績の関連に対する取締役会の評価の実施を補助し、また、実績評価方法の起草を検討する。

職稱
Title
姓名
Name
召集人
General Convener
吳界欣
Wu Chieh-Hsin
委員
Member
董俊仁
Tung Chun-Jen
委員
Member
劉明雄
Liu Ming-Hsiung
委員
Member
孫初偉
Sun Chu-Wei
委員
Member
許永昌
Hsu Yung-Chang
運営状況

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CSR委員会

食品業とは良心的なビジネスであり、泰山企業は2015年に正式にCSR委員会を設立しました。主に経済、環境、社会の3つの側面に関する問題の管理を担当し、企業の社会的責任に関する問題のリスクと実績について評価、及び追跡を行います。委員会の構成員は会社の上級管理者及び取締役が担当し、毎年定期的に株主総会で執行状況と成果について報告。また、作業オフィスを設置し、経済、環境、社会に関する業務を執行しています。

職稱
Title
姓名
Name
主任委員
Chairman
詹逸宏
Peter Chan
委員
Member
詹景超
Fred Chan
委員
Member
詹佩珊
Chan Pei-Shan
委員
Member
雷松清
Max Lei
委員
Member
彭碧珍
PENG,BI-JHEN
委員
Member
蔡政達
Tsai Cheng-Ta
  • 執行の成果については年度CSR報告書をご参照ください